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lunes, 13 de agosto de 2012

El Caso del Presidente Augusto Bernardino Leguía y Salcedo


Murió sin condena penal pero tuvo sentencia moral y económica [1]
El ex presidente de la República Augusto Bernardino Leguía y Salcedo (Lambayeque1863-Callao1932) desempeñó la primera magistratura del país en dos etapas diferentes. La primera de 1908 a 1912; y la segunda, de 1919 a 1930.

Primer Gobierno
Su primer mandato (1908-1912) solo podría ser cuestionado porque estuvo henchido de su fuerte personalidad y severo autoritarismo. Actitud antidemocrática que nuestro desmemoriado pueblo pronto olvidó, por lo que le volvió a elegir en 1919. Asimismo, los peruanos de entonces ignoramos o no quisimos reparar en las sentencias históricas formuladas desde el gran historiador grecorromano Polibio (200-125 a.C.), en el sentido de que: “La experiencia sirve para pronosticar el futuro por conjeturas de lo pasado” hasta las expresadas, casi en el mismo sentido, por los historiadores y filósofos italianos Juan Bautista Vico (1668-1744) y Benedetto Croce (1866-1952), de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

Mandatos Posteriores
La segunda etapa comprende tres períodos presidenciales que la historia se ha encargado de identificarla como “el Oncenio”. Son 11 años de gobierno (1919-1930) de la mayor corrupción, ilegalidad, dictadura, iniquidad que la historia patria registró desde nuestra independencia nacional, es decir, desde 1821 hasta 1919. Superó con creces las ilicitudes y corrupciones de las administraciones de los generales Agustín Gamarra Messia y Rufino Echenique Benavente. Aun respecto de este último, cuyo mandato presidencial de 1851 a 1854 se vio coronado por la dilapidación del erario nacional, cuando todavía el Perú contaba con los recursos del guano de la isla.

El estudio, análisis e interpretación tanto del “Oncenio” leguiísta como del arbitrario y abusivo proceso al que fue sometido el ex dictador ya los hemos trabajado y publicado (Vid. Jurídica N° 223 y N° 264, de 4-11-2008 y 18-08-2009, respectivamente). Ello nos releva de mayor reiteración. En todo caso, el propósito de este artículo es dejar claramente establecida la condición jurídica en la que falleció Leguía, habida cuenta de que, queriéndolo o no, se ha incurrido en error o tergiversación de la realidad, ora por carecer de fuentes directas precisas, ora por falta de seriedad en la investigación histórica, ora por escribir con facilidad pero sin rigurosidad precisando los conceptos, ora por desconocimiento, ora por atender a intereses creados, etcétera.

Tribunal de Sanción Nacional (No Penal)
En concreto, Leguía fue sentenciado el 7 de enero de 1931 por la Segunda Sala del Tribunal de Sanción Nacional. La sentencia fue de carácter moral y económico. Se le impuso la obligación de devolver al Fisco 25 millones de soles oro y, asimismo, se dispuso que el expediente se remitiera al Tribunal Correccional para los efectos del juicio penal correspondiente, de acuerdo con la legislación pertinente. Pues bien, en este contexto, el aludido fallo se limitó a resolver el ilícito enriquecimiento del ex dictador y sus hijos, y los sancionó a la devolución del dinero indebidamente ganado, apropiado o hurtado, Empero, de ninguna manera fue una condena penal, pues no hubo expresa disposición de privación de la libertad, la cual solo podía ser restringida por el mencionado Tribunal Correccional. De tal manera que, strictu sensu, la detención de Leguía era ilegal e inconstitucional por carecer de mandato judicial estando solo vigente la orden militar de su captor, que contaba con el respaldo popular.

En este orden de ideas, hay que precisar que a la fecha no existe en archivo alguno, expediente y/o documento que acredite que hubo continuación del proceso seguido en el Tribunal de Sanción Nacional en el Tribunal Correccional. Por lo menos, nosotros lo hemos buscado hasta agotarnos y no lo hemos encontrado al igual que otros ilustres colegas.

El juicio penal fue esperado y exigido sin cesar tanto por Leguía como por su abogado defensor, Alfonso Benavides Loredo (1893-1939). De ahí que, según Benavides, más de una vez, el ex dictador expresó: “Ni se me quiere oír ni se me condena”, tal como aparece en las declaraciones dadas por él al fallecimiento del ex presidente (Vid. La Crónica, de 6-02-1932).

Investigación Histórico – Jurídica
Con la precisión del investigador acucioso y de la búsqueda del dato certero, nuestro colega, maestro y amigo Domingo García Belaunde (Lima, n. 1944) nos informó de la sentencia del Tribunal de Sanción Nacional, del 7-01-1931. Ella había sido publicada al día siguiente en el diario Libertad, Año I, N° 113, p. 3 (jueves, 8-01-1931). Le fue alcanzada por el juez penal Eduardo Contreras Morosini (Lima, n. 1945), con quien, dicho sea de paso, estudiamos en la PUCP. Sentencia de la que da razón, muy brevemente, el historiador Jorge Basadre Grohmann (Tacna 1903-Lima 1980), en su magistral e inigualable Historia de la República. Y, asimismo, originalmente, lo hizo Alfonso Benavides Correa (1924-2005), en el opúsculo que publicó en 1952 en homenaje a su padre, el defensor de Leguía (Vid. Leguía. Defensa Jurídica de Don Augusto ante el Tribunal de Sanción por Alfonso Benavides Loredo. Lima. 1952).

En la década de los 60 conocimos a Benavides Correa y él, obviamente, sabía de la existencia de la sentencia en mención, pero no conocía el íntegro de su contenido. Sobre ella conversamos y especulamos muchas veces. La buscamos y no la pudimos hallar, al par que Alfonso (hijo) afirmaba entonces que Leguía había muerto sin ser condenado. Quizá, faltó la precisión de “condena penal”, habida cuenta de que todos teníamos la certeza de “la sentencia moral y económica” dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Sanción Nacional, tal como ya hemos afirmado.

Con la copia de esta sentencia moral y económica, quisimos comprobar la validez de la fuente indirecta (diario Libertad) y nos pusimos a buscar, por segunda vez, en los archivos del Estado. En esta última oportunidad, a tanta insistencia y presión, tuvimos mayor suerte. En el Archivo General de la Nación solo se nos mostró un ejemplar manuscrito que lleva por título Libro del Tribunal de Sanción Nacional 1931, en el que hay una trascripción de unas pocas sentencias, entre las que se encuentra la de Leguía. La mayor parte del libro está en blanco y solo lleva la firma del secretario del Tribunal, Juan F. Mendoza, quien da fe de lo que ahí está escrito. No hay expedientes ni otros documentos. El tiempo, las mudanzas, unas manos habilidosas o intereses creados se han encargado de ubicar en el limbo a este proceso penal que quedó interrumpido por la muerte del ex dictador, perseguido y vilipendiado por otro dictador, su implacable persecutor, pero antiguo adulón, comandante Luis Miguel Sánchez Cerro (Piura 1889-Lima 1933), quien falleció un año después de su víctima.

A continuación, la trascripción textual e íntegra de la aludida sentencia, en cuya parte del fallo queda en evidencia que faltaba el juicio penal correspondiente.

Tribunal de sanción Nacional
Segunda Sala, Secretaría
Lima, siete de enero de mil novecientos treintiuno.
Vistos los procesos acumulados seguidos contra Don Augusto B. Leguía, ex presidente de la República y sus hijos Augusto, José y Juan Leguía Swayne, y los traídos que se devolverán, de los que resulta: que remitida por el Ministerio de Gobierno la lista de los encausados por enriquecimiento ilícito en la que figuran los anteriormente nombrados, se abrió contra éstos los procesos respectivos, los que seguidos en sus debidos trámites, y observadas las reglas del Decreto-Ley de veintiocho de octubre último, y atendiendo a la estrecha relación de las actividades de los encausados en lo concerniente al enriquecimiento ilícito que se juzga, ha sido necesaria la acumulación de los procesos iniciados contra ellos, a fin de dar unidad a la apreciación de la responsabilidad, toda vez que ésta surge de los mismos hechos en que los encausados han tenido casi siempre participación conjunta, y cuyo mérito procesal no debe fraccionarse; que prestada la declaración por los encausados presentes, Augusto B. Leguía y Juan Leguía Swayne se declaró rebelde a los ausentes Augusto y José Leguía Swayne, por no haber comparecido oportunamente por sí o por medio de apoderado o defensor, que emitido el dictamen fiscal correspondiente, se corrió traslado a los encausados por el término de ocho días habiendo absuelto el trámite de defensa únicamente el abogado de Augusto B. Leguía, y vencido dicho término quedan los procesos expeditos para sentenciar: y CONSIDERANDO:
1) Que la abundante prueba reunida en los respectivos autos y anexos patentiza que los procesados Juan, Augusto y José Leguía Swayne han aprovechado de concesiones, contratos, comisiones, primas, etcétera, etcétera, por concepto de los cuales han obtenido ingentes sumas de dinero mermados al erario nacional.
2) Que las infinitas y diversas participaciones que se han adjudicado dichos procesados aparecen en primera línea las primas o comisiones recibidas por los Empréstitos Nacionales, por los negociados de “Sasape” y “La Molina”, por la explotación del juego en la República, por la venta del opio y demás estupefacientes, por los privilegios y monopolios para la explotación del petróleo y sus derivados, venta de explosivos y otros materiales y la construcción de los más onerosos caminos y carreteras.
3) Que la responsabilidad del exmandatario Augusto B. Leguía, en todos estos negociados queda asimismo demostrada con las pruebas palpables sobre el carácter de esas especulaciones o contratos en que, contrariando los principios de orden moral y jurídico, ha intervenido ya directamente o por medio de terceras personas, en ventas o compras como las ya indicadas de las haciendas “La Molina” y “Sasape”; en contratos de obras públicas como la del nuevo Palacio de Justicia a cargo de Gildred & Co; en concesiones de terrenos de montaña, petroleras, carreteras, viniendo a aumentar su indebido enriquecimiento los giros hechos en sus cuentas corrientes de los Bancos de esta capital por más de dos millones de soles cuyo aprovechamiento en su favor o el de sus familiares y obsequios a terceras personas, con fincas construidas por su orden, queda especificada en sus talonarios de cheques correspondientes solo a los últimos cinco años.
4) Que después de producido el dictamen fiscal se trae a este Tribunal nueva prueba de oscuras operaciones comerciales y es la referente a los cheques girados al portador por Rosa E. Chiri, mujer de Arturo Cisneros, rematistas de las casas de juego y tolerancia, por valor de cincuentitrés mil y sesentidos mil soles respectivamente y endosados por don Lisandro Quezada Caisson, al Banco del Perú y Londres, con fecha quince de mayo de mil novecientos treinta, quien en esa misma fecha mueve ese abono en un cheque por noventiocho mil soles a la orden del referido Banco que hace ingresar en la cuenta particular de Augusto B. Leguía, como precio de bonos allí pignorados.
5) Que el ejercicio indebido que hacía Augusto B. Leguía de la autoridad suprema no solo se descubre en la forma y circunstancias que quedan enumeradas sino que aparece aún más en sus actividades comerciales con las instituciones de crédito de las cuales obtenía préstamos que no hubieran sido concebidos a ningún particular, pues según afirmación de su abogado con algunos tan contrarios a los principios que rigen estas operaciones que si se liquidara, por ejemplo, la sociedad agrícola e industrial de Cañete se irrogaría una pérdida de dos millones de soles a los acreedores, al haberse facilitado más de cuatro millones de soles por bienes que estaban muy lejos de responder a ese valor.
6) Que igualmente persuade del desconocimiento en que vivió el exmandatario de los más elementales deberes que le correspondían al conocerse los descuentos constantes que hacía de su firma en letras y pagarés ante esas mismas instituciones bancarias, con mengua indiscutible de la alta función que desempeñaba.
7) Que tal situación resulta aún más agravada al saberse que especuló con valores del Estado, como deuda interna del siete por ciento y deuda de amortización del uno por ciento, cuyas fluctuaciones dependen en lo absoluto del poder administrativo; y que garantizó con estos valores muchas de las operaciones bancarias, dejando impagas y sin resguardo otras en que dieron fe a su firma.
8) Que nuestro criterio se afirma al conocer por las comunicaciones, cartas, cablegramas que corren en los archivos de Juan Leguía, la evidente relación y concomitancia de este procesado con los banqueros y prestamistas del Perú señores Seligman And Company, sobre las fuertes primas y comisiones que por concepto de los empréstitos nacionales percibía, participaciones acrecentadas con daño evidente de la nación al haber alejado por este interés la concurrencia de otros banqueros que hubiera permitido aprovechar las propuestas más liberales y de tipos de descuento más favorables sin necesidad de entregar en garantía las más saneadas rentas de la República.
9) Que todos esos negociados o contratos no han podido ser alentados sino por un afán de lucro inmoderado, además del de aportar sumas al erario para subvenir y mantener la desatentada política de derroches que ha dejado exhausta la hacienda nacional.
10) Que la inescrupulosidad en el manejo de las rentas nacionales, puestas de manifiesto como nunca hubiera sido dable imaginar en documentos, escrituras, cartas, etcétera, fue de tal naturaleza que solo así se explica actos notorios, entre otros muchos como los de cancelación del contrato Dreyfus siendo Leguía apoderado de esa firma, la entrega de la administración del correo a la Compañía Marconi, y venta a perpetuidad de los ferrocarriles de la República a la Peruvian Corporation –precisamente por quien mantenía en los presupuestos partidas enormes para construcciones ferrocarrileras– y arreglos y liquidación del guano con la misma compañía.
11) Que si no es posible fijar de manera precisa y matemática el monto del enriquecimiento ilícito de los encausados porque no hay medio de apreciar e investigar en esa forma la multitud de primas y comisiones percibidas, que por propia naturaleza escapan a todo control, como tampoco de determinar las sumas dilapidadas en la vida dispendiosa que llevaron o en las especulaciones a que se dedicaron, cabe llegar a una suma aproximada globalmente por la efectiva solidaridad que ha existido entre los cuatro procesados, respondiendo a los distintos renglones contenidos en los anteriores considerandos como a los enormes gastos hechos por esas personas, y a los informes de los contadores, no puede dejar de alcanzar a la cantidad de veinticinco millones de soles oro.
12) Que nada disminuye o destruye la calificación del enriquecimiento ilícito que dejamos establecida, la situación de insolvencia en que se presentan los procesados, porque es lógico suponer que ocultan grandes capitales en valores o en depósitos en el extranjero o que han dilapidado en operaciones ruinosas el dinero extraído a la nación, debiendo en cualquiera de estos supuestos condenárseles a reintegrarlo con los bienes embargados e incautados o con los que posteriormente puedan ser descubiertos como de su propiedad.

POR TANTO:
De conformidad, con el dictamen de los señores Fiscales, cuyos fundamentos se reproducen, FALLAMOS a nombre de la Nación, y con el criterio de conciencia que la ley nos ha concedido, que han incurrido en ilícito enriquecimiento Augusto B. Leguía, Augusto Leguía Swayne, José Leguía Swayne y Juan Leguía Swayne; fijamos en veinticinco millones de soles oro el monto de la responsabilidad monetaria que conjuntamente les afecta; ordenamos su restitución al Estado, en la cantidad que sea posible, previo el pago de los créditos preferenciales respectivos; y establecemos que los procesados serán responsables económicamente por la cantidad que quedare insatisfecha; disponemos se saque copia certificada de los documentos que forman el anexo “B”, referente a las casas de juego y tolerancia, y se remita al Tribunal Correccional, para los efectos del juicio penal correspondiente, en armonía con lo dispuesto en la última parte del artículo treintisiete del Estatuto-Ley; y mandamos pase este expediente y sus anexos junto con los créditos presentados por los acreedores, a la primera Sala de este Supremo Tribunal, para los efectos del citado artículo treintisiete, parte primera. Carlos Augusto Pásara; Manuel A. Sotil; Enrique F. Maura; Daniel Desmaisson; Alberto Panizo S.; Juan F. Mendoza. Secretario.

CERTIFICO, que el voto de los señores Vocales, Capitanes Desmaisson y Panizo es en todo conforme, excepto en cuanto a la cantidad del enriquecimiento ilícito que la estiman en cincuenta millones de soles oro- Mendoza. Secretario.Nosotros tenemos que señalar que hay igualdad en los textos cotejados tanto del Libro del Tribunal como del “Fallo” publicado por el Diario “Libertad”, Año I, N° 113, pág. 3, Lima, jueves 8 de enero de 1931.


Cronología
1930
Levantamiento en Arequipa: 22 de agosto.
Dimisión: 25 de agosto.
Aterriza en Lima, el Comandante Sánchez: 27 de agosto.
Dispone la captura de Leguía: 27 de agosto.
Sánchez asume el poder: 28 de agosto.
Acusación política: 28 de agosto.
Preso en el Panóptico (Penitenciaría de Lima): 3 de setiembre.
Investigación y actuaciones fiscales sin asistencia de abogado.

Inicio del Proceso contra Leguía
Instructiva: 17 de setiembre. (Primera y última declaración solicitada al encausado).
Leguía recién pudo llamar a su abogado, Alfonso Benavides Loredo: 30 de octubre.
Dificultades para ejercer la defensa y prisión para el abogado.
Acusación de los fiscales Carlos Zavala y Loaiza y Fernando Palacios: diciembre 1930.

1931
“Refutación del Dictamen de los Fiscales” por Benavides: 2 de enero.
Esta brillante defensa fue publicada por El Comercio: 6 de enero.
Sentencia de la Segunda Sala del Tribunal de Sanción Nacional: 7 de enero.
Fallo que nunca se le comunicó oficialmente por escrito al encausado ni al abogado defensor.
Sentencia publicada en el diario Libertad: 8 de enero.
Se agrava Leguía, ante la indiferencia de sus captores.
Traslado al Hospital Naval de Bellavista: 16 de noviembre.

1932
Leguía es operado: 5 de febrero.
Falleció: 6 de febrero. Hora: 2.39 a.m.
Publicación en el diario La Crónica: 6 de febrero.



[1] Revista Peruana de Derecho Público, Año 10, N° 19. Julio-Diciembre 2009. Pp. 157-164. Publicación que dirige el jurista y constitucionalista, maestro universitario, Domingo García Belaunde.

El proceso judicial contra el presidente José Rufino Echenique Benavente


Lima estuvo de fiesta el 20-04-1851 al realizarse por vez primera en la ya bastante avanzada vida republicana el cambio entre dos presidentes constitucionales, los generales Ramón Castilla y Marquesado (1797-1867) y José Rufino Echenique Benavente (1808-1887). Éste, anteriormente, había ejercido la presidencia del Consejo de Estado (1845) por dos veces consecutivas; había sido ministro de Guerra (1846) en el saliente gobierno, y elegido asimismo primer vicepresidente de la República.

En consecuencia, hubo una estrecha relación política, amical y hasta casi familiar entre Castilla y Echenique. Ambos se habían casado con dos ilustres y adineradas damas arequipeñas de la más alta alcurnia. El primero, con doña Francisca de Diez Canseco, y el segundo, con doña Victoria Tristán.

¿Qué pasó para que todo ello se destruyera?
Echenique Benavente
El nuevo mandatario pertenecía al Partido Conservador y era un campechano agricultor bastante solvente, nacido en Putina, Azángaro, Puno. Por ahí se decía que su lugar de origen estaba en Bolivia, dicho que, posteriormente, esgrimirían sus enemigos y adversarios políticos. Empero, la verdad fue que José Rufino, de niño, en medio de las convulsiones de la etapa independentista, se perdió o lo raptaron y fue criado en una comunidad aimara hasta que lo devolvieron al hogar paterno.

Este señor provinciano y amigo de una vida tranquila ingresó en la política sin buscarlo: “Sea por pequeñez o insuficiencia nunca me dominó la idea de gobierno y de hacerme de ese modo a los compatriotas, y si alguna vez contribuí a ello y me presté fue solo arrastrado por las circunstancias”, tal como afirmaría en sus Memorias. [1]

Al día siguiente de efectuarse el cambio de mando, empezaron las revueltas. La ciudad se encontraba aún bajo la modorra del festejo y continuaban encendidos los lamparones de la regia mansión de doña Victoria Tristán, perteneciente a una de las familias más ricas del Perú y esposa del flamante presidente.

Ella era hija de Juan Pío Tristán y Moscoso (1773-1859), nombrado último virrey del Perú después de la Capitulación de Ayacucho por los caciques del Cusco (que desconocieron el acuerdo del mariscal De La Serna) por ser el militar de la más alta graduación del ejército realista, y estar consignado su nombre en el Pliego de Providencia, como afirma el ilustre historiador del Derecho peruano y maestro sanmarquino Juan Vicente Ugarte del Pino, ex presidente de la Corte Suprema del Perú, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados y ex decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM.

Rufino Echenique ganó las elecciones presidenciales teniendo como contendores a los mariscales Antonio Gutiérrez de la Fuente y Manuel Ignacio de Vivanco, y al rico agricultor iqueño Domingo Elías, llamado el “Amigo del Pueblo” y fundador del Partido Progresista, quien se convertiría en su más acérrimo enemigo. Su período de gobierno estaba fijado desde 1851 hasta 1855, es decir, cuatro años, tal como lo estipulaba la Constitución de 1839.

Mandato
Durante su breve gobierno, ensombrecido por una serie de hechos sociopolíticos y económicos generados por los liberales, se aprobaron los primeros códigos Civil (1852) y de Enjuiciamiento Civil del Perú (...), construyó las carreteras Cusco-Arequipa, Arequipa-Matarani y concluyó la vía férrea Tacna-Arica, además de dotar a Lima del servicio de alumbrado de gas. Un grave error del que más tarde lo acusarían sus detractores fue la entrega de territorio nacional al Brasil a través del tratado Herrera-Da Ponte Ribeiro, siendo este uno de los actos internacionales más discutidos de nuestra historia diplomática.

Sin embargo, la piedra de choque que mancillaría su mandato fue el escándalo de la consolidación de la deuda interna, arma que utilizarían sus contrincantes para atacarlo, especialmente, el general Castilla, quien, según opinión de Ugarte del Pino, no le perdonó jamás el no haberse dejado manipular por él. Esta deuda estuvo avalada en seis millones de pesetas por Ramón Castilla, pero durante el gobierno de Echenique se elevó a 24 millones, basándose en documentos y recibos apócrifos.

La deuda interna, como nos señalara el también ilustre historiador y maestro universitario José Agustín de la Puente y Candamo [2], consistía en el pago que el Estado se comprometía a efectuar a los que participaron en la guerra de la independencia como una compensación económica por sus servicios.

Rufino Echenique fue continuamente satirizado en panfletos y caricaturas, además de tener que enfrentar una serie de motines en diversas partes del país, los que duraron once meses y dejaron como saldo más de 4,000 muertos y un gran perjuicio económico para el Estado-nación, hasta que, finalmente, el general Castilla, apoyado por el general Miguel de San Román y el liberal Domingo Elías, le derrotó en el encuentro militar de La Palma (5-01-1855), sustituyéndole en el poder. Castilla y Marquesado asumió provisoriamente la presidencia del Perú, por segunda vez. Empero, ahora era con el respaldo de los liberales y del pueblo.

Juicio de Residencia
El derrocado presidente fue deportado a Nueva York y desde esa ciudad envió una carta al presidente de la Corte Suprema, fechada el 25-02-1855, ofreciendo someterse al Juicio de Residencia, sistema que pervivía desde el Virreinato, para dar cuenta pormenorizada de su mandato. Ugarte del Pino manifiesta que ningún virrey se iba a su casa sin rendir cuentas ante el Tribunal Mayor de Cuentas por intermedio de un Juicio de Residencia; ambas instituciones se perdieron con los años, lamentablemente, subraya.

Como señala el investigador Augusto Medina [3], el 10-04-1855, Castilla anuncia que Echenique puede retornar al país contando con todas las garantías. La Convención Nacional, a solicitud del gobierno, aprueba el 23 de noviembre del mismo año la ley para “abrir juicio a Echenique y a sus más cercanos colaboradores”, en el proceso de Juicio de Residencia, tal como lo estipulaba la Constitución de Huancayo de 1839, correspondiéndole a la Corte Suprema ventilar el proceso en mención.

Durante este ínterin se formaron varios grupos a favor de Echenique en Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna, quien apremiado por sus seguidores retorna al Perú el 24-03-1861 e ingresa por el sur del país; en Islay, fue reconocido por el capitán del puerto, y avisado de este hecho el gobierno, las autoridades dispusieron apresarlo y conducirlo a un barco de guerra que lo llevó hasta la isla de San Lorenzo.

¿Por  qué se le detiene? La supuesta justificación estribaba en que venía a incitar al pueblo a la rebelión contra el gobierno de Castilla, tal como lo especificó el ministro Manuel Morales en una Nota a la Secretaría de la Cámara de Diputados, en la que pidió tomar medidas y denunciarlo ante el juez del Crimen del Callao, por sus afanes subversivos. Documentación fechada el 6-04-1861, en respuesta al pedido de un informe sobre el caso que hiciera el Congreso al Poder Ejecutivo.

Empero, hay cosas importantes que debemos precisar jurídicamente. Cuando Echenique fue detenido en 1861, ya no estaba vigente la Constitución de 1839, sino la de 1860, que, a su vez, abrogó la de 1856. En estas dos últimas, ya no figuró el Juicio de Residencia, sino el Juicio de Responsabilidad para el Presidente de la República, pero, en cambio, sí seguía vigente la ley dada el 23-11-1855 para que se efectuara este juicio, como anota Augusto Medina en su Inicios del Control Político Parlamentario en el Perú.

La Defensa
Doña Victoria Tristán de Echenique elevó un recurso al Congreso Nacional pidiendo se pusiera en libertad a su esposo, pues no existía orden judicial de detención, aclarando y recordando que su venida al Perú fue justamente para someterse al Juicio de Residencia, de acuerdo con la ley que mencionamos líneas arriba. En verdad, si éste demoró tantos años en ejecutarse fue seguramente porque el ex presidente se hallaba fuera del país.

El Congreso admitió el Recurso y la Cámara de Diputados, el 29-04-1861 –veintitrés días después– acordó en su sesión que se dé inicio al juicio y el juez del Crimen del Callao lo absolvió al no poder probar los cargos de conspirador. Ordenó se “sobresea” el caso y, consecuentemente, le dejó en libertad. La Corte Superior confirmó esta sentencia; empero, apelada, quedó sin resolución. No obstante, se especuló entonces que los amigos conservadores de Echenique tenían el control tanto del Poder Legislativo como del Judicial.

Pero, Castilla era Castilla; trejo, audaz y autoritario. Vio con temor que Echenique volviera libremente a la política, por lo que dispuso que le desterraran a Valparaíso. Le tomarían nuevamente preso en la misma hora en que debía ser puesto en libertad. En efecto, el 12-08-1861 se acusa a Echenique de querer alterar la tranquilidad del Perú y por ello “se le aleja temporalmente”.

Castilla concluyó su mandato en 1862.  Echenique retornó al país. En sus Memorias, éste apunto: “No sé por qué la Corte no lo determinó así y dejó el asunto indefinidamente aplazado y sin resolución”, y, más adelante, agrega, “aunque desengañado con tal procedimiento, tuve que resignarme a ello para que no se me atribuyan fines de ambición”.[4]

¿Cuál fue la verdadera razón de este proceder de Castilla? Hay que señalar que la instauración de la República, como lo recuerda el maestro Ugarte del Pino, se realizó sin transición alguna y sin un modelo directo, por tanto, se estaba inventando por decirlo así a la Patria, era una etapa de completa anarquía, como también lo acota acertadamente De la Puente y Candamo, quien precisa que “los protagonistas del nuevo Estado quisieron crear uno donde pudieran crecer las futuras generaciones ejemplarmente, pero cometieron muchos errores debido a su apasionamiento.”

Habla Bryce Echenique
Alfredo Bryce Echenique, nacido en Lima el 19-02-1939, es uno de nuestros más calificados escritores y además abogado; es tataranieto por línea materna de José Rufino Echenique Benavente, a quien veladamente se refiere en una de las novelas peruanas más importantes de la segunda mitad del siglo XX: Un mundo para Julius (1970), cuando la madre de Julius advierte al niño que no se acerque a la carroza: “Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Era del bisabuelo cuando fue presidente de la República.”Queriendo conocer la opinión de nuestro ilustre escritor y profesor respecto a su tatarabuelo, le enviamos este cuestionario a través del Área de Prensa del Grupo Santillana (señorita Melina). Tuvo la inmensa generosidad y amabilidad de respondernos. “Querida Melina. Allá va este extraño cuestionario con sus respuestas. Cariños. Alfredo Bryce Echenique.”

 CUESTIONARIO
1. ¿Qué concepto tiene usted de José Rufino Echenique Benavente, al margen de su parentesco con él?
Fue un excelente agricultor, dueño de la gran hacienda Monterrico. Tengo entendido que su suegro, Pío Tristán, lo metió en política. Craso error.

2. Echenique fue un conservador, por tanto los liberales le odiaban, ¿no cree que ello influyó en los cargos que se le imputan?
 Lo ignoro por completo.

3. ¿Los falsos recibos que elevaron la suma de los seis millones de pesetas como deuda de la guerra de la independencia a 24 millones serían solo responsabilidad de Echenique?
 Nada le puedo decir de un dato que desconozco y me sorprende sobre todo por la gran diferencia entre ambas sumas.

4. ¿Qué imagen tiene de doña Victoria Tristán, valerosa defensora del derrocado presidente, su esposo?
 Literalmente, tuve una imagen solo física de ella: un cuadro que mis hermanos descartaron y me endosaron a mí. En mi casa, la verdad, no duró mucho.

5. ¿Cuál, si hay alguno, sería el legado de José Rufino Echenique?
 Probablemente, sus Memorias. A Alberto Tauro del Pino, Raúl Porras Barrenechea y Julio Ramón Ribeyro les gustaban mucho. Eso lo recuerdo muy bien, y fueron ellos los que me indujeron a leerlas.

6. Fuera de nombrarlo en Un Mundo para Julius, ¿piensa tomarlo en cuenta posteriormente?
 No recordaba haberlo nombrado en esa novela. Es cierto que se habla de un bisabuelo presidente, pero la verdad es que yo no pensaba en Echenique para nada. Además, fue mi tatarabuelo. En cuanto al futuro, puedo usarlo, sí, pero sólo literariamente.

7. Un comentario final
 Fue juzgado, reivindicado y rehabilitado por el Congreso del Perú y murió pobre. También volvió a la agricultura.



[1] BASADRE G. Jorge. Historia de la República del Perú (1822-33) Tomo IV. Octava edición, en Memorias de Echenique.
[2] CREVOISIER, María Luz, en “Absolución del presidente Echenique”,  Diario Oficial El Peruano. Lunes, 4-05-2009. Página de Opinión.
[3] MEDINA, Augusto, “Inicios del Control Político Parlamentario en el Perú a través de dos hechos históricos: el Juicio de Residencia de Ramón Castilla y Rufino Echenique”, en Derecho y Cambio Social.
[4]  Ibid.

martes, 7 de agosto de 2012

Banco británico Standard Chartered tildado de deshonesto y sin principios por Transferencias Ilegales y ocultas con Irán.



(Diario Tiempos Financieros) - Esta es una temporada de verano para no olvidar de los bancos británicos en los EE.UU.. Uno tras otro se han visto involucrados en escándalos, primero el Barclays, luego el HSBC y ahora el Standard Chartered, después que investigadores estadounidenses dieran a conocer públicamente el contenido de correos electrónicos  y  conversaciones internas.

El banco StanChart está ahora acusado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, de ocultar transacciones en beneficio de bancos Iraníes y de violar el proceso de sanciones impuestas por los  Estados Unidos a este país.

El informe auditado de 27 páginas resalta un correo electrónico enviado en el año 2006 en el que un ejecutivo del StanChart para las Américas le envía al director ejecutivo a cargo de las operaciones de riesgo, advirtiéndole de posibles "daños catastróficos a su reputación" y de enfrentar un nivel potencial de "responsabilidad penal grave" para los ejecutivos que trabajen con clientes iraníes.
El director del grupo responde así: "Ustedes tontos estadounidenses ¿Quiénes se creen ustedes,  para decirnos a nosotros, y al resto del mundo, que no hagamos  tratos con los iraníes.?"

Una disposición emitida el último  lunes, amenaza con revocar la licencia bancaria de StanChart. Como era de esperarse, según agentes familiarizados con este tema y a pesar de que se han mantenido conversaciones con las autoridades estadounidenses durante meses, la revocatoria ha caído como un rayo sobre el banco.

Solo hasta la semana pasada, este banco, que obtiene  casi el 90 por ciento de sus ingresos y beneficios sin impuestos en Asia, Oriente Medio y África, había demostrado no estar involucrado en  el escándalo relacionado con la  manipulación de las tasas Libor que involucraba a algunos de sus principales bancos rivales, también británicos  y se jactaba de poseer un muy superior nivel de “cultura bancaria”.

El StanChart había reiterado hace poco, en declaraciones,  que estaba llevando a cabo una revisión de su cumplimiento histórico de las sanciones que le habían sido impuestas por las autoridades de Estados Unidos y los entes reguladores.

Si bien declaró a través de portavoces que no podía predecir cual sería el resultado de las investigaciones, si afirmó que sus violaciones no eran de la misma envergadura que las cometidas por el HSBC, su banco rival , que fue duramente criticado el último mes por haber facilitado el “lavado de dinero” a los Cárteles de droga mexicanos.

El StanChart, declaró tener confianza en que contaba "con medidas de control y procesos seguros" para  tratar este tipo de temas.

No es el primer banco que se mete en problemas debido a "que quedaran al descubierto sus operaciones", ante la eliminación de los códigos, y que por ello se identificara a instituciones iraníes que han trasladado fondos a través de los EE.UU..
Hace dos años, el banco Barclays aceptó pagar US $ 298 millones de dólares por transacciones en beneficio de clientes en Cuba, Irán y Sudán, que en ese periodo estaban bajo sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU..

Una portavoz de Cyrus Vance, el actual fiscal distrital de Manhattan, declaró que su oficina " esta investigando de manera agresiva y ha establecido importantes cargos en contra de bancos que han eludido deliberadamente sanciones impuestas por los Estados Unidos,  agrega que estas sanciones estaban diseñadas para evitar la financiación del terrorismo".

Desde el año 2009, cuatro bancos han pagado más de $ 1.8 mil millones de dólares como resultado de investigaciones estatales y federales sobre su conducta  ilegal: Estos son el ING, Barclays, Credit Suisse y Lloyds TSB Bank, dijo. "Más allá de ellos, nosotros no comentamos las actuales investigaciones en curso."

Durante gran parte de este período en cuestión, las transacciones no necesariamente constituyen una burla a  las leyes de los EE.UU.. Hasta el año 2008, estaban permitidas las llamadas  transferencias "De vuelta en U", que involucraban a clientes iraníes, y se hacían a  través del sistema financiero de EE.UU.

Pero para hacer uso de este tipo de transacciones, los bancos estaban obligados a cumplir con un extenuante proceso de declaraciones, que se ha comprobado que el banco StanChart ha evadido.

Otros bancos han pagado multas para dar solución a acusaciones similares en su contra por las autoridades estadounidenses, sin embargo, por ello el StanChart ahora acaba de recibir la amenaza de revocación de su licencia y está obligado a comparecer ante un comité la próxima semana, para explicar por qué cree se debería permitirle conservar su licencia de banca en Nueva York.

Los EE.UU. no representan un gran centro de operaciones para StanChart, cuyo foco principal es Asia. Sin embargo, los analistas en Bernstein han advertido que la pérdida de la licencia bancaria podría conducir a "una pérdida significativa de sus ingresos ... un banco como el StanChart que da servicio a clientes en mercados emergentes podría establecer tratos en diferentes jurisdicciones que en realidad son el resultado de la misma estructuración de las transacciones en los EE.UU.". Los analistas también han advertido el riesgo probable que estos incidentes provocarán un “cambio de los administradores de la gestión".

domingo, 5 de agosto de 2012

La Cocaína, el negocio corporativo. Por Patrick Radden Keefe


Por Patrick Radden Keefe[1], publicado el 15 de junio de 2012
Editor: Greg Veis

El Cártel de Sinaloa en México es un complejo de negocios, de miles de millones de dólares  que operan en más de una docena de países. Joaquín (El Chapo) Guzmán, es el director general del cártel de Sinaloa, pasó una cómoda temporada  en una prisión mexicana, antes de escapar, supuestamente en un cesto de la ropa.


Emma Coronel dio a luz a dos niñas gemelas del Chapo en los EE.UU.
 Una tarde, de agosto del año pasado, en un hospital ubicado en las afueras de Los Ángeles, Emma Coronel una ex reina de belleza dio a luz a dos herederas. Las gemelas, que nacieron a las 3:50 y 3:51, respectivamente, están destinadas a heredar parte de una fortuna que Forbes estima en un valor de mil millones de dólares. El marido de Emma, quien no estuvo presente en el nacimiento, es un legendario magnate que superó una infancia rural y mísera para establecer una empresa multinacional de gran éxito. Si Emma eligió dejar en blanco el nombre del "papá" en los certificados de nacimiento, no se debió a una disputa sobre el patrimonio. Lo más probable, fue debido al temor del hecho que su marido sea Joaquín Guzmán, el capo del cártel de Sinaloa en México, un hombre al que el Departamento del Tesoro describió como el traficante de drogas más poderoso del mundo . La banda de Guzmán es la responsable del ingreso  en los Estados Unidos de casi la mitad de los narcóticos ilegales importados desde México cada año, por lo que el bien puede ser considerado el criminal más buscado en este mundo después del terrorista Osama Bin Laden. Sin embargo, su novia es una ciudadana de los EE.UU. sin cargos en su contra. Así que las autoridades sólo podía ver como Emma y sus hijas se trasladaba  al otro lado de la frontera para presentarlas a su padre.

Conocido como “El Chapo” por su pequeño y rechoncho cuerpo, Guzmán tiene 55 años, que entre narcotraficantes equivale a unos 150 años de vida. Es una figura casi mítica en México, el motivo de innumerables canciones, ha sobrevivido a  enemigos y cómplices por igual, desafiando las condiciones de una vida dedicada al tráfico de drogas, en la que los negocios son brillantes, pero breves y siempre terminan en la cárcel o la tumba . Cuando Pablo Escobar alcanzó la edad del Chapo, ya llevaba muerto más de una década. De hecho, de acuerdo con la agencia antidrogas (DEA), el Chapo vende hoy más drogas que las que vendiera Escobar en los mejores tiempos de su carrera. En cierta medida, este éxito se explica fácilmente, como Hillary Clinton reconoció hace varios años, "la demanda insaciable de drogas ilegales" en los Estados Unidos impulsa a la industria clandestina. No es casualidad que el mayor proveedor mundial de estupefacientes y el mayor consumidor mundial de narcóticos resulten ser países vecinos. "Pobre México," declaró el ex presidente Porfirio Díaz, "Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos."

El cártel de Sinaloa[2] puede comprar un kilo de cocaína en las sierras de Colombia o Perú por alrededor de $ 2.000, y luego ver como se incrementa su valor, conforme se abre paso en el mercado. En México, este kilo se vende a más de $ 10.000. Al cruzar la frontera con los Estados Unidos, se podría vender al por mayor a $ 30,000. Al descomponerlo en gramos para venderlo al por menor, hace que por ese mismo kilo se obtenga más de $ 100.000, más que su peso en oro. Y sólo hablando de cocaína.

Entre los cárteles mexicanos, Sinaloa, es a la banda más diversificada y verticalmente integrada, además produce y exporta marihuana, heroína y  también metanfetamina .
Un estimado de la magnitud exacta del imperio del Chapo es difícil. Las estadísticas sobre estas economías subterráneas son de por si especulativas: los carteles no hacen declaraciones anuales y ningún auditor examina sus libros. En su lugar, solo tenemos las tendencias de las ganancias a partir de datos obtenidos como resultado de conjeturas, muchos de ellos proporcionados por organismos no gubernamentales que a veces exageran el problema para justificar sus incentivos burocráticos.

Así, con un sentido de espíritu de humildad empírica, no deberíamos aceptar como certera la estimación, del Departamento de Justicia, que los cárteles colombianos y mexicanos obtienen cada año entre $ 18 mil y $ 39 mil millones de dólares por la venta de drogas en los Estados Unidos. (Este rango solo debe ser una pauta.) Sin embargo, si tomamos las cifras más bajas disponibles, Sinaloa se perfila como un titánico actor  en el mercado negro mundial. Por ejemplo, en el cálculo sobrio de la Corporación RAND, los ingresos brutos de los cárteles mexicanos por la exportación de drogas a los Estados Unidos, serian del orden de US $ 6,6 mil millones. De los cuales, según estimaciones, Sinaloa, ha logrado una cuota del mercado de entre 40 y hasta el 60 por ciento, lo que significa que la organización del Chapo Guzmán cuenta con unos ingresos anuales de unos US $ 3 mil millones,  comparable en términos de ganancias a Netflix o Facebook.

Desde 2006, la guerra contra las drogas en México ha costado más de 50.000 vidas. Pero la “cobertura del derramamiento de sangre” solo es una cortina de humo sobre la eficacia del negocio de la droga y no permite ver en lo que se ha convertido. Un estudio del Cártel de Sinaloa, basado en registros judiciales y entrevistas o interrogatorios a traficantes de drogas convictos y a funcionarios oficiales en México y los Estados Unidos, revela que es una operación global (que está activa en más de una docena de países), que es también muy ágil y sobre todo, asombrosamente compleja. Sinaloa no solo ha sobrevivido a la recesión de los últimos años, sino que prevalece en recientes enfrentamientos con víctimas masivas y hoy en día, controla más territorio que nunca, a lo largo de la frontera.

Varios años atrás, un informante declaró ante un jurado : "El Chapo siempre habla sobre el negocio de la droga, esté donde esté", describiendolo como un empresario-guía, hasta obsesivo, con una tendencia al control y la supervisión de detalles. Desde el reducto remoto en las sierras donde se cree que está escondido, rodeado en todo momento por una agrupación de hombres armados, el Chapo supervisa una red logística doblemente sofisticada, en algunos aspectos, similar a la de Amazon o UPS.

Ello se debe a que los traficantes deben mover tanto “su producto, como sus ganancias” en secreto y constantemente maniobrar para evitar la muerte o el arresto. Como si se tratara de un negocio legal de materia prima, el cártel de Sinaloa imita y trae a la mente el famoso baile de Ginger Rogers haciendo los mismos movimientos que Fred Astaire. En su longevidad, rentabilidad y alcance, por lo que podría ser la empresa criminal más exitosa de la historia.

El estado de Sinaloa, de la cual el cartel deriva su nombre, se encuentra ubicado entre la Sierra Madre Occidental y la costa oeste de México. Soleada y remota, Sinaloa es la Sicilia de México, tanto como cuna y como refugio de hombres violentos, es la tierra ancestral de muchos de los narcotraficantes más notorios del país. El Chapo nació en 1957, en un pueblito llamado La Tuna, a las faldas de la Sierra. Su educación formal terminó en el tercer grado, y como adulto, se cuenta que ha luchado por leer y escribir, prevaleciendo con un escritor fantasma, para componer cartas a su amante. Poco se sabe sobre los primeros años del Chapo, se conoce que en la década de 1980, se unió al cartel de Guadalajara, que fue dirigido por un ex policía conocido como “El Padrino”.

Durante décadas, los traficantes mexicanos han exportado sus propias cosechas de marihuana y heroína a los Estados Unidos. Pero con el auge de la cocaína Colombiana en la década de 80s y como resultado de darse la ley en EE.UU. que dio inicio al patrullaje en el Caribe, los colombianos buscaron una ruta alternativa a los Estados Unidos y optaron por México. Inicialmente, los traficantes mexicanos, brindaban servicios como contratistas independientes,  como Miguel Ángel Martínez, un regordete piloto de avioneta de 25 años de edad, a quien los Colombianos les pagaba una cuota para mover su carga. En 1986, el cartel de Guadalajara envió a Martínez al puerto colombiano de Barranquilla, con la esperanza de que alguien lo contratara para que él vuele drogas a México. Sin embargo, Martínez no pudo encontrar ningún arrendatario, y acabó languideciendo en Colombia por varios  meses, considerando que había quemado una gran oportunidad de trabajar con el cartel. Poco después al retornar en vuelo comercial de regreso a México, Martínez, fue convocado a una reunión con el Chapo, quien por ese entonces era un subjefe en el cartel. El Chapo le dijo, "Usted se comporta muy bien en Colombia," según testimonio posterior. El Chapo lo había estado observando y parecía impresionado por la paciencia de Martínez en la espera de una asignación.

Después de haber pasado esta prueba de confianza, Martínez comenzó a trabajar para El Chapo como una especie de controlador de tráfico aéreo, negociaba  directamente con el carteles de Cali y Medellín, y luego guiaba los vuelos de cocaína desde América del Sur a determinadas pistas secretas en tramos desolados de México. Martínez conocía que los agentes estadounidenses estaban monitoreando sus comunicaciones por radio, por lo que en lugar de decir una palabra, silbaba las señales a los pilotos para alertarlos que sus rutas estaban despejadas para el despegue y vuelo.

Con el cierre por patrullaje de las ruta del Caribe, los Colombianos empezaron a pagar a los traficantes mexicanos no en dinero sino con cocaína. Más que cualquier otro factor, fue esta transición que dio lugar a nuevas dinámicas de poder a lo largo de la cadena de suministro de narcóticos en las Américas, ya que influenció a los mexicanos a dejar de hacer de intermediarios logísticos y comenzar a invertir en sus propias remesas de drogas. Si en 1986, Martínez no pudo concertar un vuelo como mensajero desde Barranquilla. Cinco años más tarde, llegó a ser el controlador de cientos de vuelos, cargados de cocaína, para el Chapo. "A veces, teníamos cinco vuelos en la noche", recordó. "A veces 16." Fue el momento en que los Colombianos fueron con el sombrero en la mano a ver al Chapo, lo buscaron, no para contratarlo para mover su producto, sino para vendérselo a él directamente. Ellos le pagaban a  Martínez 25.000 dólares sólo por conseguir una audiencia con el hombre.

El joven piloto se convirtió en un guardián del capo, y el capo iba en ascenso, se encargaba de sus llamadas telefónicas y lo acompañaba en viajes al extranjero. Llegaron a apodarlos a Martínez y al Chapo como “El Gordo y el flaco”.

"Japón, Hong Kong, India, toda Europa", recordó Martínez en su testimonio. El Chapo era dueño de una flota de Jets privados, y juntos, vieron "todo el mundo." Ambos eran adictos a la cocaína, un hábito que Chapo dejaría después. Años más tarde, cuando un abogado le preguntó a Martínez, si el había sido la mano derecha del Chapo, Martínez respondió que él "Chapo Guzmán, era un pulpo", que el podría haber sido una de sus manos, pero que Guzmán tuvo cinco manos izquierdas y cinco manos derechas. Por sus trabajos, Martínez recibió el pago de un millón de dólares al año, que se le entregaba en una sola cuota anual, “en efectivo, en una maleta, cada mes de diciembre".  Cuando el hijo de Martínez nació, El Chapo le solicitó ser el padrino.

En 1989, el jefe del Chapo, “El Padrino”, fue capturado por las autoridades mexicanas, y los miembros restantes del cártel de Guadalajara, aún en libertad, se reunieron en Acapulco para determinar lo que cada capo iba a heredar, incluyendo las rutas. Según el libro de Ioan Grillo, "El Narco", la reunión en Acapulco fue una reunión de amigos. Los fragmentos restantes de la organización del Padrino servirían de base para lo que se convertiría en los Carteles de Tijuana, Juárez y Sinaloa. Estos sujetos que un día fueron colegas, pronto se convertirían en enemigos enfrascados en un ciclo de sangrientas guerras territoriales, que continúa hasta nuestros días.
Con respecto al nombre de "Cárteles de la droga", resultó ser una mentira, un nombre incorrecto, los Mexicanos y los Colombianos jamás se pondrían de acuerdo para fijar los precios o suministros. Arturo Sarukhán, embajador de México en Washington, declaró: "Me gustaría que fueran cárteles". "Si lo fueran, no estarían luchando y aumentando la violencia".


El Cártel de Sinaloa ¿Cómo introduce drogas a los Estados Unidos  a través de las fronteras?

En un primer momento, la organización del Chapo controlaba una ruta de contrabando simple, esta iba por el oeste de México a Arizona. Pero en 1990, movía mensualmente tres toneladas de cocaína en la frontera, y desde allí, a Los Ángeles. El Sinaloa se ha distinguido siempre por ser el más ecléctico, (creativo y singular) en cuanto a los medios empleados para el transporte de drogas. Trabajando con los proveedores Colombianos, los operadores del Cártel trasladaban cocaína a México de diversas maneras: en pequeñas avionetas privadas, en equipajes, como contrabando en vuelos comerciales,  y hasta en aviones 747 propios, que podían llevar tanto como 13 toneladas de cocaína. Usaron contenedores de barcos, buques pesqueros, lanchas rápidas y submarinos semisumergibles de crudo en un primer momento, y luego submarinos totalmente sumergibles, con diseños concebidos por ingenieros,  construidos en lugares encubiertos en la Amazonía, enviados por piezas a través del río, para ser ensamblados a lo largo de la costa. Estos navíos pueden llegar a costar más de un millón de dólares, sin embargo, los traficantes los consideran descartables. En el caso de ser interceptados por la Guardia Costera, una sujeto a bordo, esta encargado de tirar de una palanca que hace que se hunda la carga y con ella las pruebas del delito, sólo la tripulación queda flotando en el agua, a la espera de ser recogidos por las autoridades.


El cártel de Sinaloa mueve marihuana a través de  puntos fronterizos sin vigilancia utilizando carros areneros.
Mover cocaína es un negocio intensivamente lucrativo, y el cartel subvencionaba estas inversiones, con una fuente de ingresos fácil: la marihuana. El cannabis es a menudo descrita como el "cultivo al contado" de los cárteles mexicanos, ya que crece en abundancia en las sierras y no requiere de tratamiento especial. Sin embargo, es más voluminoso y oloroso que la cocaína, lo que lo hace difícil de ocultar. Así que la marihuana tiende a cruzar la frontera lejos de los puertos oficiales de entrada. El Cártel hace puentes con sacos de arena para vadear el río Colorado y envía “carros areneros” cargados con semillas y hierba a través de las dunas hasta California. Michael Braun, ex jefe de operaciones de la DEA, contó una historia sobre la construcción de una valla de alta tecnología a lo largo de un tramo de la frontera en Arizona. El dijo "Nosotros construimos la valla", "y sólo unos días más tarde descubrimos que estos chicos tenían una catapulta, y lanzaban proyectiles de cien libras de marihuana al otro lado. " Hizo una pausa y me miró por un segundo. "Una catapulta", repitió. "Tenemos el dinero para comprar la mejor valla de seguridad y nos responden con una tecnología de 2.500 años de antigüedad."

Un cazador se topa con una granja y cosecha de marihuana del cártel en Wisconsin.
La improvisación es el mayor recurso de un traficante, en los últimos años, Sinaloa ha ideado una solución más eficaz para el continuo desafío de pasar la marihuana a través de la frontera. Sembrarla aquí.

Hace varios años, un cazador que estaba de caminata a través de los remotos bosques al norte de Wisconsin se topó con una extensa área de siembra y regadío, al cuidado de una docena de agricultores mexicanos armados con AK-47. Según la DEA, era una granja de marihuana de Sinaloa, establecida en bosques de los Estados Unidos para abastecer el mercado de Chicago.

La heroína es más fácil para introducirla de contrabando, pero difícil de producir, tal como se detalla en los documentos judiciales.  El Chapo está particularmente orgulloso de su organización y del trabajo con la droga. Él, personalmente, negocia los envíos de droga a los Estados Unidos y esta se destaca por su calidad, que normalmente es el 94 por ciento pura. "La relación valor-peso de la heroína es mejor que en cualquier otra droga", afirma Alejandro Hope, un ex oficial de alto rango del Cisen, en México, equivale a la CIA.

Pero el futuro de los carteles puede ser la metanfetamina. Durante la década de 1990, cuando el mercado de metanfetaminas estalló en los Estados Unidos, la nueva normatividad ha hecho más difícil la fabricación de grandes cantidades de la droga en este país. Esto presentó una oportunidad que Sinaloa aprovechó con rapidez. De acuerdo con Anabel Hernández, autora del libro "Los Señores del Narco", un libro acerca del Cártel, fue uno de los lugartenientes del Chapo, un traficante llamado Ignacio (Nacho) Coronel, quien vio por primera vez el enorme potencial de la metanfetamina. "Nacho era como Steve Jobs de Apple," afirma  Hernández en su libro,  "Vio el futuro." La metanfetamina es un medicamento terriblemente adictivo, que se puede producir de manera barata y que puede contrabandearse con relativa facilidad. Cuando empezaron la fabricación de metanfetamina, Sinaloa proporcionaba muestras gratuitas a sus clientes mayoristas en el medio oeste.

Jack Riley, agente especial de la DEA a cargo de la oficina de Chicago, declaró "Ellos enviaron quinientas libras de marihuana, y añadieron secretamente dos kilos de metanfetamina" . "Ellos la entregaban de manera gratuita. Lo que querían era el mercado. "Cuando la demanda creció, el cartel construyó súper laboratorios, capaces de producir volúmenes industriales de metanfetamina. Los buques porta contenedores de India y China traían los productos químicos, la efedrina y los descargaban en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en el Pacífico. Para comprender la magnitud de la producción, solo basta tener en cuenta el volumen de algunas incautaciones recientes de químicos  en estos puertos: 22 toneladas en octubre de 2009, 88 toneladas en mayo de 2010, 252 toneladas en diciembre pasado. Cuando México prohibió la importación de efedrina, el cartel se adaptó, ajustó su receta para utilizar precursores[3] químicos no regulados. Recientemente se han empezado a subcontratar producción de nuevos laboratorios en Guatemala.

Un túnel que se inició en la sala de billar de un abogado del cártel cruzó a territorio de los EE.UU.
Pero la mayor contribución del Chapo al negocio y mano de obra propio, en la evolución del tráfico de drogas fue una de esas innovaciones que a nadie se le ocurrió antes: “un túnel”.

A finales de 1980, El Chapo contrató a un arquitecto para diseñar un paso subterráneo de México a los Estados Unidos. Lo que parecía ser un grifo de agua fuera de la casa de un abogado del cártel en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, fue de hecho una palanca secreta que, cuando se movía, activaba un sistema hidráulico que abría un acceso oculto debajo de una mesa de billar dentro de la casa. El pasaje se extendía más de 200 metros, justo debajo de las fortificaciones a lo largo de la frontera, para surgir dentro de un almacén de propiedad del cartel en Douglas, Arizona, el Chapo lo llamo "cool".  Cuando esta nueva ruta estuvo completa, Chapo dio instrucciones a Martínez para llamar a los Colombianos. "Diles que envíen toda la droga que puedan", dijo. Como los envíos se multiplicaron, Sinaloa adquirió una milagrosa reputación por la velocidad con la que podía hacer pasar los inventarios a través de la frontera. "Antes de que los aviones llegaran de regreso a Colombia, la cocaína ya estaba en Los Ángeles", se maravilló Martínez. 

Finalmente, el túnel fue descubierto, por lo que el Chapo cambió de táctica, una vez más, esta vez entró en el negocio del chile y la pimienta. Abrió una fábrica de conservas en Guadalajara y comenzó a producir miles de latas envasadas con el nombre de "Jalapeños Comadre", el relleno lo hacia con cocaína, luego de sellado al vacío lo enviaba a las tiendas de abarrotes de propiedad mexicana en California. Enviaba drogas en compartimientos hechos a medida, en camiones de refrigeración con remolque, en chasis de automóviles y en camiones de pescado (que los inspectores de control no deseaban detener por mucho tiempo). Envió drogas por la frontera en trenes de carga, a almacenes del cártel en Los Ángeles y Chicago, en coches de ferrocarril que ruedan y descargan directamente en el interior.  También envió drogas a través del servicio postal FedEx.

El túnel en Douglas constituye la obra maestra del Chapo, es un emblema de su ingenio creativo. Veinte años después, los carteles siguen excavando en la frontera, donde más de un centenar de túneles han sido descubiertos en los años transcurridos desde el primero construido por el Chapo. Los túneles son ventilados y con aire acondicionado, y algunos cuentan con rieles  que se extienden hasta un kilómetro para dar cabida a las toneladas de carga en tránsito.

Uno podría suponer que ser temerario el un requisito previo para cualquier persona contemplando una carrera en el tráfico de drogas. Pero en realidad, estos traficantes se fijan neuróticamente en el riesgo. "El objetivo de estas personas no es la venta de drogas," Según Tony Placido, alto ex funcionario de inteligencia de la DEA jubilado el año pasado, afirmó. "Es para obtener un beneficio, poder gastar y vivir para disfrutarlo." Así que los narcos inteligentes se preocupan por lo que Peter Reuter y Mark Kleiman, hicieron referencia, en un ensayo clásico sobre el negocio de la droga, como "el riesgo de prisión marginal." En el año 2010 , Ismael Zambada (El Mayo) amigo del Chapo y el hombre No. 2 en el cártel de Sinaloa, concedió una entrevista a la revista Proceso de México. En sus 60 años y siendo abuelo, El Mayo ha estado en el negocio de las drogas desde hace casi medio siglo y ha amasado una fortuna. Pero también reconoce que no se puede comprar la paz mental. "Estoy aterrorizado, ellos me van a encarcelar", reconoció. "Estoy lleno de miedo. Siempre. "

Hay una razón por la que el costo de la cocaína y la heroína es mucho más en la calle que en el sitio donde se produce: Y es porque en las calles se está pagando y compensando a toda la cadena de distribución, por los riesgos asumidos para conseguir que la droga llegue al usuario. Los traficantes suelen negociar en detalle actuarial, sobre quién se hará responsable en caso de que el inventario se pierda. Después de un arresto, se ha comprobado que los traficantes detenidos han exigido un recibo de las autoridades, para probar que la pérdida no fue por su propia negligencia (lo que significaría que tendrían que pagar por ella) o por ser robo propio (lo que significaría que tendrían que morir). Algunos cárteles Colombianos han ofrecido pólizas de seguro a los narcóticos, como una salvaguardia contra la pérdida o incautación.

Para evitar pérdidas catastróficas, los cárteles tienden a distribuir el riesgo tanto como sea posible. Antes de enviar un cargamento de 100 kilos por la frontera, los traficantes podrían dividirlo en cinco cargamentos de 20 kilos cada uno. Así el Chapo y sus socios reducen su exposición a perdidas en los envíos, por lo que cada uno tiende a enviar pequeñas remesas que por ejemplo pueden ser 10 kilos que pertenecen a El Chapo y otros diez pertenecientes a Mayo Zambada. El Sinaloa en ocasiones se llama la Federación debido a que los que están en los altos cargos y sus filiales operan semi autónomamente a pesar que emplea un aparato común de tráfico.

La estructura organizativa del Cártel también parece anticuada para proteger a los dirigentes. Nadie sabe cuántas personas trabajan para Sinaloa, y el rango de estimaciones es usualmente amplio. Malcolm Beith, autor de un libro reciente sobre el Chapo, postula que en un momento dado, el capo de la droga puede tener 150.000 personas trabajando para él. John Bailey, profesor de Georgetown, quien ha estudiado el Cártel, dice que el número de empleados reales podrían ser tan bajo como 150. La forma de dar cuenta de esta disparidad es la de distinguir entre empleados y subcontratistas. Una fuerza de trabajo de miles de personas puede ser necesario para enviar todo el contrabando hasta su destino, y una parte del trabajo también se puede delegar en contratistas independientes, Eduardo Guerrero científico político mexicano y consultor de seguridad, describe a las personas que trabajan como personas que trabajan "para el cartel, pero fuera de él ".

Incluso aquellos que no trabajan directamente para el cártel se limitan a funciones de cuidado compartimentadas. En un estudio reciente, un teniente del Cártel regional, José Esparza, testificó sobre su experiencia trabajando para el de Sinaloa a lo largo de la frontera. En una ocasión, asistió a una reunión fuera de Culiacán con muchos de los principales líderes del Cártel. Pero no había ni rastro de El Chapo. Una vez concluido el debate, un emisario dejó el grupo y se acercó a un Hummer que se encontraba estacionado en la distancia y rodeado de hombres con chalecos antibalas y ametralladoras, para informar sobre las actuaciones. Chapo nunca salió del vehículo.

No son sólo a los federales a los que le tienen miedo los narcos, sino también al uno del otro. El oportunismo brutal de la economía del bajo mundo significa que la mayoría de asociaciones son de carácter temporal, y abunda la traición. Durante décadas, el Chapo estuvo trabajado con su amigo de infancia Arturo Beltrán Leyva, un traficante temible que tenía una filial rentable de Sinaloa. En el 2008, los dos hombres se enemistaron y entraron en guerra. Asesinos del grupo de Beltrán Leyva serían acusados luego​​ por el asesinato de uno de los hijos del Chapo. Para reducir la probabilidad de choques como estos, el Cártel ha revivido una costumbre antigua: el matrimonio por poder. La organización del Chapo en ocasiones se conoce como una "alianza de sangre", debido a que muchos de sus miembros prominentes son primos hermanos por el matrimonio o en la ley. Emma Coronel, quien dio a luz a gemelos del Chapo, es la sobrina de Nacho Coronel, el Steve Jobs de la metanfetamina (que murió en un tiroteo con el Ejército Mexicano en 2010).

Un funcionario de EE.UU. en México, sugirió que todos los matrimonios mixtos, funcionan como "una cobertura contra la desconfianza." Un socio puede ser menos propenso a hacer trampa, o matar, si tendrá que pagar con una hermana o esposa. Sin duda, es una estrategia cínica. En una ocasión uno de los rivales del Chapo respondía al apodo de Mata Amigos, o "asesino de amigos".
La manera más segura de mantenerse fuera de problemas en el negocio de la droga es repartir sobornos, y ser promiscuo. Los Carteles de la droga no pagan impuestos a las empresas, pero un coloso como Sinaloa hace pagos regulares a las autoridades federales, estatales y municipales, que bien puede rivalizar con la tasa efectiva de impuestos en México. Cuando la D.E.A. hace varios años, realizó una encuesta interna entre sus 50 mejores agentes e informantes y les pidió que nombraran el factor más importante para el funcionamiento de un negocio de la droga, le respondieron de manera abrumadora, la corrupción. En un juicio en 2010, un ex oficial de policía de Juárez, Jesús Fierro Méndez, reconoció que él había trabajado para Sinaloa. "Cuando un abogado le preguntó ¿Los cárteles de la droga tienen a la  policía en la nómina?". "A todos ellos", contestó Fierro Méndez.

Oficiales de policía mexicanos usan máscaras en las fotos de arrestos.
El cártel soborna a alcaldes, fiscales y gobernadores, policías estatales y policías federales, al ejército, la marina y a una serie de altos funcionarios a nivel nacional. Después de un arresto por tráfico de drogas en la década de 1990, el Chapo fue condenado a 20 años y enviado a Puente Grande, una prisión fortificada en Jalisco considerada de máxima seguridad en México. Sin embargo, durante los cinco años que pasó allí, el Chapo disfrutó de prerrogativas considerables que desdicen del sistema. Con la mayor parte de la instalación en su nómina, se cuenta que ordenaba sus comidas escogiéndolas de menú a la carta, llevaba a cabo negocios por teléfono celular y orquestaba visitas periódicas de prostitutas, que llegaban a bordo de un camión de la cárcel conducido por un guardia. Tuve la oportunidad de entrevistar a un productor de drogas que negoció un acuerdo de joint venture con el Chapo, cuando  él estaba en prisión. Cuenta la historia, que el Chapo fugó de la prisión en un carrito de lavandería. Según el testimonio de Martínez, se pagó más de $ 3 millones de dólares para lograr su liberación. Hoy en día, el Chapo está libre, y el director del penal de Puente Grande acaba de concluir su sentencia de cárcel por haberle dejado ir. Los mexicanos la llaman a la prisión “La Puerta Grande”.


La tácita y firme tolerancia  que las autoridades Mexicanas han demostrado en el tráfico de drogas en los últimos años ha confundido las diferencias entre los delincuentes y los funcionarios. Cuando Miguel Ángel Martínez trabajaba para el Chapo, dice, "todos" en la organización contaban con identificación militar y policial. Los asesinatos del día a veces se llevan a cabo por hombres vestidos con uniformes de la policía, y no siempre está claro, si los autores son delincuentes disfrazados de policías o policías reales que prestan asistencia pagada a los matones. En aquellas situaciones en que el gobierno lleva a cabo un gran arresto, los funcionarios policiales y militares posan para fotos en la conferencia de prensa blandiendo armas de asalto, con sus rostros envueltos en pasamontañas, para proteger sus identidades. En la simbología alucinante de la guerra contra las drogas, los policías visten como bandidos, y los bandidos como policías.

Cuando se toma en cuenta todo esto, el soborno puede ser el principal rubro en el balance de un cartel. En 2008, Noé Ramírez, el zar de la droga del propio presidente Felipe Calderón, fue acusado de aceptar 450.000 dólares mensualmente. Es de suponer que estos enormes sobornos a altos funcionarios van en cascada hacia abajo, para asegurar la lealtad de los subordinados", Fierro Méndez, el policía corrupto, declaró "Hay que reclutar a los altos mandos, para que puedan trasmitir la información a los niveles inferiores y el orden que se requiere. Sin embargo, en las regiones clave, el Cártel es quien más probable hace los pagos hacia arriba y hacia abajo de la cadena de mando. En un discurso en el 2010, Genaro García Luna, secretario de la Seguridad Pública de México, especulaba que, en conjunto, los Cárteles deben gastar más de mil millones de dólares cada año sólo en sobornar a la policía municipal.
No es sólo los funcionarios que tienen que ser sobornados. También están los "halcones", un ejército de vigilantes civiles que podría recibir $ 100 al mes sólo para mantener los ojos abiertos y hacer una llamada telefónica, si se dan cuenta de un aumento en las inspecciones fronterizas o de un convoy de la policía. "Hay ciudades en México, donde prácticamente todos los taxista están en la nómina", dijo Michael Braun, ex funcionario de la DEA,. "Tienen ojos y oídos en todas partes."

Y también están los americanos. Los guardias en la frontera de los EE.UU. se han hecho conocidos por registrar o no, un coche a través de sus puestos de control por unos pocos miles de dólares, y desde 2004, han habido 138 condenas o acusaciones en las investigaciones de corrupción que involucran a miembros de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.  Paradójicamente, una explicación para este estado de cosas es la rápida expansión de las fuerzas fronterizas a raíz de la creación del Departamento de Seguridad Nacional. En su afán de fortalecer la frontera México-Estados Unidos, con personal uniformado, al parecer, los funcionarios han dejado de lado en la selección de personal los controles de antecedentes y en algunos casos, las ofertas de empleo se han ampliado a los familiares inmediatos de los traficantes más conocidos.
Cuando la corrupción falla, siempre hay violencia. Durante los 12 años que trabajó para el Cártel, Martínez afirma que él no llevaba un arma de fuego. Sin embargo, Sinaloa se ha elevado a la preeminencia tanto a través de la barbarie como a través de conocedores. "En los mercados ilegales, la tendencia natural es hacia el monopolio, por ello la lucha de unos contra otros", dijo Antonio Mazzitelli, un funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la Ciudad de México. "¿Cómo luchar contra: la disposición de presentarse en la corte? Ofrecen mejores precios? No. Ellos usan la violencia. "El horror de la epidemia de asesinatos en México hace que sea difícil, e incluso de mal gusto,  interpretar la carnicería del cartel como un avance racional de negocios con objetivos coherentes. La realidad es que es una industria multimillonaria en la que no hay recurso contra el narcotráfico, cierto grado de violencia es inevitable.

"Es como la geopolítica", dijo Tony Plácido. "Hay que usar la violencia frecuentemente para que sepan que la amenaza es real. Sin embargo, abusar de ella,  es malo para el negocio. "
Los practicantes de mayor violencia en estos momentos son los Zetas, una liga de sociópatas con una devoción notable a la crueldad física. Los Zetas son un nuevo tipo de cartel, al que llegaron un poco tarde para el negocio de contrabando de drogas. Antes de entrar en el negocio por sí mismos, empezaron como guardaespaldas para el cártel del Golfo , y se especializaron en la mensajería a través del derramamiento de sangre. Son los Zetas los responsables de dejar 49 cuerpos mutilados a la orilla de una carretera cerca de Monterrey.

Un agricultor de Tijuana conocido como el “Cocinero” es un aliado a una filial de Sinaloa donde deshacían los cadáveres de sus víctimas en cilindros de lejía.
Sinaloa es también responsable de una gran cantidad de carnicerías , pero su forma de asesinar ha sido tradicionalmente más discreta. Fue un subordinado de Sinaloa, el agricultor de Tijuana conocido como el “cocinero” quien disolvió cientos de cadáveres en barriles de lejía. Los Zetas han sido pioneros en un enfoque multimedia a la violencia, haciendo alarde de sus asesinatos en You Tube. Una opción estratégica a disposición de cualquier Cártel es decidir cuándo intimidar a la población civil y cuándo cultivarla. Sinaloa puede ser muy brutal, pero es más pragmático que los Zetas en su despliegue de violencia. Un funcionario de la administración Obama sugiere que el liderazgo de Sinaloa es "más consciente de su marca."

Existe una curiosa rivalidad en la relación entre estas dos organizaciones, debido a que sus modelos de negocio son realmente muy diferentes. Los Zetas se han diversificado más allá de las drogas a la extorsión, el secuestro y la trata de personas, floreciendo en lo que las autoridades llaman una "organización multicriminal".  Sinaloa, por el contrario, la mayoría se ha inclinado a mantenerse en su competencia central, dejando de lado la trata. De acuerdo con un miembro del cártel capturado, el Chapo específicamente instruyó a sus subordinados a no incursionar en la venta de protección e insistió en que el territorio de Sinaloa siguen siendo "tranquilo" y "controlado". "Sinaloa no hace directamente la extorsión", dijo Eduardo Guerrero. "Es muy arriesgado, y los beneficios son tan pequeños. Quieren el gran negocio - y el gran negocio está en los Estados Unidos ".

¿Qué tan activo es el cartel al norte de la frontera es una pregunta difusa. Según el Departamento de Justicia, en el año 2009, las organizaciones criminales con sede en México operaban en "más de mil ciudades de Estados Unidos." Cuando uno  considera el gran salto en el precio de los estupefacientes entre la importación a granel y ventas al por menor, podría parecer que el Chapo se quieren expandir en la distribución a nivel de calle.  En el 2005, la D.E.A. empezó a interceptar grandes cargamentos de cocaína en el que cada ladrillo de a Kilo fue sellado al calor con una lámina de papel aluminio Mylar. Se descubrió el papel de aluminio en Los Ángeles primero, y luego en Oklahoma, Chicago, Atlanta y Nueva Jersey. "Esta fue coca de Sinaloa", dijo Michael Wardrop, quien dirigió dos de las operaciones más ambiciosas de la agencia contra las redes nacionales del cartel. A medida que el tipo de envoltura apareció en todo el país, Wardrop y sus colegas se maravillaron de la enorme cantidad de mercado de Sinaloa. "Fue como ver a un virus en una plaqueta de Petri", dijo. "Estaba en constante crecimiento."

Las investigaciones de Wardrop dieron lugar a más de un millar de arrestos. Sin embargo, algunos observadores ponen en duda que los autores de estos trabajaran para el cártel. "Si usted está diciendo que hay una cadena lineal de mando de vuelta al Chapo de Sinaloa, vamos, eso es absurdo", protestó el embajador mexicano, Arturo Sarukhán,. A menudo, los almaceneros  y los controladores de logística detenidos por la DEA estaban conectado a los controladores en México. Pero esto es más cierto cuanto más alto es el nivel de los traficantes, los que comercian en kilos más que los minoristas que comercian con gramos. Cuando representantes de La Asociación de Prensa rastrearon a Otis Rich, un comerciante de Baltimore, quien fuera atrapado en una de las operaciones, respondió a la pregunta obvia con una respuesta de Sinaloa diciendo: "Sina-quién?"

"Un modelo de distribución completamente integrado de hecho sería para maximizar los beneficios", anuncia John Bailey en un próximo libro sobre los cárteles, pero "también maximiza el riesgo de exposición." Una gran razón para el marcado a nivel minorista es que la fuerza de ventas está tan expuesta, se lleva a cabo en la esquina, considerada un imán para los policías encubiertos, obligados a negociar con una clientela más necesitados e impredecibles. Al parecer por todo el riesgo añadido, la distribución minoritaria empieza a parecer menos atractiva.

Lo que Sinaloa hace dentro de este país es transportar las drogas a través de las carreteras a los centros de distribución regionales, donde se les entrega a mayoristas de confianza, como a los gemelos Flores de Chicago. Pedro y Margarito Flores, crecieron en un enclave mexicano-americano de la ciudad durante la década de 1990. Su padre y un hermano mayor trasladaron drogas para Sinaloa, y en el momento en que los gemelos estaban en sus 20 años, ellos ya habían entrado en el negocio como distribuidores, compraban cocaína y heroína directamente de los cárteles Mexicanos, y la vendían a distribuidores en los Estados Unidos. Chicago, siendo sede de la Bolsa Mercantil, ha sido siempre un centro desde el cual los bienes legítimos recorrerán el país, y la situación no es muy diferente para los productos básicos en el mercado negro. El Chapo ha utilizado la ciudad como un centro desde principios de 1990, y una vez la describió como su "casa-Puerto".

En 2005, los gemelos Flores se trasladaron a un complejo en la cima de la montaña en Sinaloa para reunirse con el Chapo Guzmán. El capo es un intimidante interlocutor, hace un tiempo, un delincuente que ha negociado con él cara a cara contó que el Chapo tiende a dominar la conversación, haciendo un montón de preguntas,  y que lo hace para compensar su baja estatura, balanceándose sobre las puntas de sus pies. La reunión con los gemelos estuvo bien, y en poco tiempo, los hermanos se dedicaron a distribuir mensualmente alrededor de dos toneladas de producto de Sinaloa. Fueron clientes preferentes, que compraban a menudo las drogas al Chapo, sin dar ningún dinero por adelantado, y luego le pagaban al Cártel después de vender el producto. Esto que puede parecer poco probable, dada la desconfianza generalizada en el mundo terrenal, en el tráfico de drogas se basa en un sorprendente sistema robusto y fiable de crédito. En cierto sentido, el cartel de Sinaloa, también no tiene más remedio que ofrecer una opción de financiamiento, debido a que pocos compradores mayoristas tienen la liquidez para pagar por adelantado en efectivo los precios de una tonelada de cocaína. "Tienen que ofrecer líneas de crédito", Wardrop afirmó, "no se diferencia de Wal-Mart o Sears."

Este sistema de crédito, conocido como "fronting", se basa en un firme supuesto,  que en el mercado estadounidense, incluso hasta un vendedor sin condiciones no tendrá problemas para vender drogas. Un ex convicto y traficante de Sinaloa, afirmaba que a menudo le tomaba más tiempo el contar el dinero que había recaudado de sus clientes que el tiempo para mover realmente el producto. También sustenta este sistema el hecho que el castigo por incumplimiento podría implicar el “desmembramiento” del incumplido.

Como compradores mayoristas, los hermanos Flores ocuparon ese estrecho  cuello de botella entre el cártel y sus consumidores. De hecho, se hicieron tan indispensables, que después de recepcionar un cargamento de droga, podían darse el lujo de llamar para negociar con carácter retroactivo el precio. Un vez en el 2008, Pedro Flores llamó por teléfono a Guzmán en México para pedirle un descuento en la heroína. "¿Qué es en lo que estamos de acuerdo?" le preguntó el Chapo , según una transcripción de la llamada hecha por el gobierno.  Se había negociado un precio de 55.000 dólares por kilo, explicó Flores. Pero preguntaba si el Chapo le podría considerar la disminución  a $ 50.000, que los gemelos podían pagar esta suma inmediatamente. "Ese precio está muy bien," estuvo de acuerdo Chapo, sin discusión. Luego añadió algo significativo: "¿Tiene usted una manera de traer ese dinero aquí?"

El lavado de moneda es un problema para el cartel, el dinero en efectivo se acumula alrededor de la casa
Para el cartel de Sinaloa, que presiona para meter el producto hacia el norte  a los  Estados Unidos esto es sólo la mitad de la ecuación logística. El narcotráfico es un negocio de efectivo, no se puede comprar kilos con una tarjeta de crédito. Mientras los políticos se concentran en los carteles como “exportadores” de drogas, los narcos dedican una enorme cantidad de energía para “importar” el dinero. El dinero se recolecta en billetes de menores denominaciones, comienza en los compradores individuales y luego se agrupa en paquetes grandes según las facturas a pagar a los mayoristas, como los hermanos Flores. Estos billetes se cuentan y trasladan escondidos en los compartimientos de los mismos vehículos que fueron utilizados para el contrabando de drogas, pero en sentido contrario y para su envío se guardan casas en Los Ángeles, San Diego y Phoenix. A partir de ahí, se mueven a través de la frontera con México.

¿Qué pasa con el dinero cuando le llega al Cártel? El cártel cuenta con lavadores profesionales de dinero  que se especializan en las ganancias de la droga, de acuerdo con Robert Mazur, un ex agente de la DEA que se infiltró en los carteles colombianos, la tasa por lavado y banca de las ganancias ilícitas para Sinaloa es más de 15 centavos por dólar. Sin embargo, una gran cantidad de dinero del cartel se mantiene en efectivo. A principios de 1990, un contador de Sinaloa declaró que envió aviones cargados de moneda de EE.UU. a la ciudad de México en maletas que contenían un millón de dólares cada una. Cuando Miguel Ángel Martínez trabajaba para el Chapo, el capo puso a prueba su lealtad, añadiéndole a una de las maletas un extra de $ 200.000 para ver si Martínez se lo metía al bolsillo. Nunca Martínez cayó en la trampa. "Ocho maletas, compadre, por lo que son $ 8 millones", decía. Una parte importante del dinero se destinaba al pago de sobornos, y otra se enviaba a Colombia para comprar más producto, porque las drogas ofrecen un retorno de la inversión. Según Alejandro Hope, ex funcionario del Cisen, una vez me preguntó con una sonrisa"¿Dónde pondrías tu dinero?", . "En billetes? Bienes Raíces?.  Lo que hacen es reinvertir una gran parte de la cartera en la cocaína ".

Aun así, el negocio genera tal volumen de moneda que no es mucho lo que se puede blanquear o reinvertir, lo que significa que el dinero comienza a acumularse alrededor de la casa. La mayor suma que Martínez vio en algún momento fue de $ 30 millones, se sentó allí a contemplarla, después de haberla acumulado en su sala de estar. En el 2007, las autoridades mexicanas allanaron la casa de Zhenli Ye Gon, un empresario chino-mexicano que se cree había suministrado químicos básicos de metanfetamina al cártel, y al que se le descubrió $ 206 millones, la mayor incautación de dinero en efectivo en la historia. Y ese fue el dinero que tenía Zhenli - él era un jugador empedernido, que en una oportunidad perdió tanto dinero en uno de los casinos de Las Vegas, que a modo de consolarlo, le quisieron obsequiar un auto Rolls-Royce. "¿Cuánto dinero tiene usted que perder en el casino para que le den un Rolls-Royce?" le preguntó Tony Plácido, funcionario de inteligencia de la DEA. (La respuesta sorprendente, en el caso de Zhenli, fue $ 72 millones en un solo casino en un solo año).  Plácido también afirmó que Zhenli , estaba considerado como  un tipo de abajo, que estaba en el extremo inferior de la cadena de valores de la metanfetamina. Lo que hace que uno se pregunte e imagine sobre cual será el patrimonio neto de la persona que dirige el espectáculo.

En el 2008, los gemelos Flores fueron denunciados ​​en Chicago y comenzaron  secretamente a cooperar con la policía. Al año siguiente, uno de sus contactos de Sinaloa, un elegante y joven traficante llamado Jesús Vicente Zambada, “Niebla, o Vicentillo”,  fue detenido en México y posteriormente extraditado a Chicago. Él sería uno de los miembro de más alto rango del cártel que enfrentara un juicio en los Estados Unidos, y contra el que sus clientes mayoristas declararan  en su contra. En un giro sorpresivo, Vicentillo (quien es hijo de Mayo Zambada, el hermano de la pareja del Chapo) argumentó que no podía ser procesado,  porque así como trabajó para Sinaloa, también era informante secreto de la DEA.

Se ha especulado que en México, el régimen del presidente Calderón favoreció a Sinaloa a través de los desquiciados Zetas, que hubo un pacto con el diablo para dejar actuar al Cártel. Puede ser que sea imposible erradicar todos los cárteles en México, esta teoría, se sostiene, por lo que el gobierno habría elegido a uno de los favoritos en el conflicto con la esperanza de que cuando el humo se disipe, el monopolio de Sinaloa podría marcar el comienzo de una especie de paz narcótica.

En el 2010, una investigación llevada a cabo por Radio Nacional Pública sobre las estadísticas de arrestos en México encontró que Sinaloa había sufrido menos detenciones que similares organizaciones, aunque esto podría representar la evidente clasificación de parte del gobierno, en lugar de la prueba de una conspiración. Calderón ha negado con vehemencia cualquier acusación de favoritismo, y su administración es responsable de la detención y muerte de varios lugartenientes principales del Chapo en los últimos años. (Al respecto, reiteradas solicitudes de entrevistas con funcionarios competentes en México han sido denegadas.)  La sugerencia de que la D.E.A. podría haber hecho un trato con una figura de alto nivel de Sinaloa es nueva, sin embargo, en el pasado, el Chapo, de vez en cuando ha  autorizado a sus empleados a proporcionar información a la policía estadounidense.

Fierro Méndez, el policía de Juárez, describe un sistema en el que los traficantes menores entran a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. y anuncian su voluntad de convertirse en informantes, entonces proporcionan a la inteligencia estadounidenses información acerca de los cárteles rivales, utilizando de esta manera a los órganos de ley para eliminar a sus competidores. Los funcionarios estadounidenses admiten que hubo conversaciones entre la DEA y Vicentillo, pero niegan cualquier “quid pro quo” o convenio con ellos.

El juicio, que está prevista para octubre, podría arrojar luz sobre un aparato logístico de Sinaloa, siempre y cuando los testigos puedan mantenerse con vida hasta ese entonces. Recientemente, Saulo Rodríguez, un criminal de carrera testificó que Vicentillo solicitó de su ayuda en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, donde ambos estaban detenidos, y que manifestó su interés para que los gemelos Flores sean asesinados. También las autoridades han expresado su preocupación de que el cártel podría intentar facilitar la fuga de Vicentillo. Ellos también han expresado su preocupación de que Vicentillo también sea asesinado. La petición de los abogados del traficante en el sentido que se le permita hacer ejercicio al aire libre, ha creado preocupación de los funcionarios de la prisión, porque el único espacio abierto en la prisión es un área cercada por vallas desde donde Vicentillo podría ser atacado por un francotirador. (Desde entonces, ha sido trasladado a una instalación más segura.)

Miguel Ángel Martínez, un asistente cercano al Chapo, ha sobrevivido a varios intentos de asesinato en la cárcel, incluyendo un ataque con granadas
Puede parecer exagerado que el cartel podría tratar de asesinar a uno de los suyos, nada menos que al hijo del Mayo Zambada. Sin embargo, Sinaloa, mantiene sus secretos sin piedad. Luego que Miguel Ángel Martínez, amigo del Chapo, fuera detenido en 1998, cuatro hombres llegaron a matarlo en la misma cárcel, acuchillándolo con arma blanca repetidamente. En ese asalto, y en otro que siguió, sufrió más de una docena de heridas de arma blanca, que le perforaron el pulmón, el páncreas y los intestinos. Después del segundo ataque, fue trasladado a otro centro y se mantuvo en una unidad aislada. Estando ahí, un asesino logró llegar hasta la puerta de afuera de la celda de Martínez y le arrojó dos granadas. Encerrado sin lugar a donde correr, Martínez sólo pudo esconderse tras el inodoro para protegerse de la explosión. El techo se derrumbó, y sobrevivió a duras penas. Preguntado más adelante quién fue el que trató de matarlo, Martínez contestó que fue su compadre, el Chapo Guzmán. "Debido a lo que yo se", explicó. (Hoy en día Martínez está viviendo bajo el sistema de protección de testigos en los Estados Unidos.)

Entre el próximo juicio y la situación política creciente en ambos lados de la frontera debido a su captura, el Chapo podría ser más asediado en la actualidad que en cualquier momento pasado en su carrera. En febrero, se escapó de una redada de las autoridades mexicanas en la zona turística de Los Cabos. El partido del presidente Calderón va a la zaga en las encuestas, y algunos han teorizado que no podrá conservar el poder después de las elecciones presidenciales del mes próximo aún así el Chapo sea muerto o capturado.

Más de 50.000 personas han muerto en la guerra contra las drogas desde el 2006
Además de la amenaza de captura, existe la amenaza de la competencia. Según estimaciones, los Zetas controlan más territorio mexicano que el Chapo, incluso sin  mover la misma cantidad de drogas que él. Los pistoleros de los Zetas han incursionado sangrientamente en la zona del Chapo, llegando a penetrar en la fortaleza antes inviolable de su propio estado, Sinaloa. En el 2008, la amante del Chapo, Zulema Hernández, fue encontrada muerta en el maletero de un auto, su cuerpo fue mutilado y marcado con la letra "Z". Antonio Mazzitelli declaró "Es como la evolución de los dinosaurios, y la venida del Tiranosaurio Rex". "El Tiranosaurio Rex son los Zetas".

Chapo y sus colegas nunca fueron tipos pacíficos; en los últimos años, han librado  viciosas guerras de adquisición para apoderarse de las  lucrativas rutas  de contrabando a través de Ciudad Juárez y Tijuana. Pero para defenderse de los Zetas, Sinaloa, está recurriendo a nuevos niveles de barbarie. En marzo, el cartel dejó en público, una colección de cuerpos desmembrados en el territorio de los  Zetas y publicó una serie de “mensajes abiertos” en las paredes del alrededor, burlándose de los Zetas, llamándolos  "una pandilla de borrachos y lavadores de autos ." Cada mensaje fue firmado, "Sinceramente , El Chapo ".

Una cosa por la que el Chapo se ha caracterizado es que es innovador. A pesar de que se involucra en una violenta política suicida a lo largo de la frontera, el cartel se está expandiendo a nuevos mercados, a Europa, donde un kilo de cocaína se puede vender por un precio tres veces mayor que en los EE.UU., y a Australia, donde las autoridades creen que el Chapo es ahora un proveedor de cocaína importante. También hay indicios de que el cártel está explorando oportunidades en el sudeste asiático, China y Japón, lugares que el Chapo y Martínez visitaron de jóvenes. La gran ventaja comparativa de Chapo estriba en que se encuentra asentado a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Incluso si el capo es asesinado o capturado, es muy probable que uno de sus asociados, lo sustituya, y la infraestructura de contrabando que creó el Chapo perdurará, canalizando el producto, cosechando los beneficios y alimentando el sistema, sin apenas una demora en el servicio, satisfaciendo la permanente demanda del otro lado de la frontera, desde los estados Unidos, a la que el historiador Héctor Aguilar Camín se refirió una vez como "la insaciable nariz de América del Norte."



[1] es un ecritor del New Yorker y miembro de la fundación Century.Entre el 2010 y el 2011, ha sido un asesor politico en las oficinas de la Secretaría de Defensa.
[2] El Cartel de Sinaloa obtiene su nombre por la región en donde opera el estado de Sinaloa en México. En este artículo, a través de sus líneas el autor al referirse al Cartel de Sinaloa lo nombra aisladamente como “Sinaloa”.
[3] Productos químicos básicos de similares propiedades y fuera de la lista de los productos controlados.