#VENEZUELA: Denuncian a dictador y ministros ante #Corte_Penal_Internacional

Cada día aumenta la información detallada sobre abusos  de la actual dictadura en Venezuela. El 16 de noviembre, Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

Honduras: Seguridad Ciudadana afectada por crímenes, control pandillero y autoridades desubicadas

En Honduras, la influencia del tráfico de drogas y el interés de las pandillas locales en "controlar territorio" como si se tratara de franquicias, ha afectado la autoridad del gobierno, y el desempeño y la actividad investigadora de la policía local. Es

Perú: Declaratoria de Emergencia busca restaurar clima de inestabilidad

Por Jorge Contreras
La infografía muestra los niveles e indicadores del conflicto social actual, así como los diferentes intereses en los paros anunciados a partir del último 18 de mayo, tomando como punto de gravedad al departamento de Arequipa en el sur del Perú, empleando como motivo el rechazo a un proyecto que esta detenido. Muchos intereses en juego, grupos de narcotráfico y de crimen organizado desean crear un clima de inestabilidad y crisis, para evitar que les llegue la justicia.    

Inaplazable lucha contra la criminalidad

Inaplazable lucha contra la criminalidad

Artículo Publicado en la Revista Jurídica Peruana

Transcripción Karin Vigo[1].

“Este problema, desde nuestro punto de vista, solo podrá ser afrontado tomando como base propuestas formuladas integralmente y no en mérito a medidas parciales, o efectistas.”

■ Como es de dominio público, la inseguridad ciudadana constituye, sin lugar a dudas, uno de los más acuciantes problemas que afronta el país, por la presencia latente de criminalidad dispersa por un lado y organizada, por otro, que ascendentemente aflige a grandes sectores de la población, generando grave sensación de falta de seguridad y menoscabando el clima de confianza que el país requiere para su normal desarrollo.

■ Esta problemática, desde nuestro modesto punto de vista, solo podrá ser afrontada con éxito basándose en propuestas y planteamientos formulados integralmente (considerados en el corto, mediano y largo plazos) y no en mérito a medidas parciales, sectoriales o efectistas. Pues la criminalidad constituye un fenómeno social sumamente complejo, multi o pluricausal y está conformado por el número de delitos cometidos en un territorio y tiempo determinados, que debe ser integralmente abordado.

■ En ese contexto, nos permitimos sintetizar en este resumen algunos conceptos y planteamientos respecto al tema planteado:

Factores del Problema

Desde nuestro punto de vista, tentativamente, los factores que estarían concurriendo para

México: La Gendarmería la nueva Policía

Publicado en el Diario “The Economist”

Imagen Peter Schrank

Comentario y Traducción Jorge Contreras[1]

La Política Criminal es una política del estado, su término ha evolucionado en el tiempo, y la naturaleza de un diagnóstico nacional previo dará paso a cualquiera de las dos formas iniciales de tratamiento, la que considera una respuesta de Justicia y Policial[2]  y la que considera una respuesta multidisciplinaria e intersectorial[3].  De igual forma en el moderno concepto de seguridad ciudadana, diversas estrategias demandan diferente preparación policial y se sustentan en modernas teorías. Crear una nueva fuerza policial sin establecer criterio s de aplicación definidos, y no acompañarlas de estrategias complementarias, nos conducen a la definición de una Política Criminal más populista que científica, en la que el modelo no satisfacerá la percepción de inseguridad de su población, sino servirá para otros fines.   

Artículo Publicado en el Diario “The Economist”

Situada junto a un lago, a dos horas en coche de la ciudad de México, el Valle de Bravo se publicita como un "Pueblo Mágico". Normalmente se trataba de un lugar donde los residentes ricos de la capital venían a hacer deporte de vela, jet ski y mostraban sus camionetas SUVs. Ahora sus calles empedradas se ven como si hubieran sido maldecidas.

Crimen Organizado en Perú

Por Jorge Contreras [1]

El crimen organizado está cambiando constante y sustancialmente.   En el Perú, como en otros sitios se reconfigura para participar en la economía aprovechando las debilidades del Estado, sus carencias y vacíos.

Sus formas de infiltración son notorias…

Las principales manifestaciones mediante las cuales notamos como van estableciendo sus vínculos las  tenemos en las: 1) “disputas armadas entre grupos” por

Venezuela, Turismo confiado y robo con extrema crueldad en el asesinato de Mónica Spears y Thomas Barry

Diversas Fuentes

Por Jorge Contreras

Alrededor de las 10:30 pm del lunes 6 de diciembre,  criminales asesinaron a la actriz Venezolana Mónica Spear, de 29 años, y  a su esposo , Thomas Henry Berry, de 39 años ,  en el kilómetro 194 de la carretera en el sector El Cambur, en un tramo aislado de la carretera Puerto Cabello - Valencia, en la región de Carabobo, al norte de Venezuela mientras la pareja con su hija de 5 años de edad viajaban en coche,  de vacaciones.  

Este hecho no hace sino resaltar la necesidad de toda  sociedad de elegir autoridades responsables y con vocación de servicio.

Informes….

Roberto Briceño, director de un Observatorio de Violencia independiente, declaró que estos asesinatos

Delincuencia organizada transnacional - La economía ilegal mundializada

Las imágenes en la ficción sobre crimen organizado se encuentran muy alejadas de la verdad. Pero la realidad no es lo que muestra Hollywood. Se trata de redes delictivas organizadas fluidas que se benefician de la venta de productos ilegales siempre que haya demanda de ellos. Esos mercados ilegales internacionales son anónimos y más complejos que nunca, y cada año generan miles de millones de dólares.

La delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En 2009 se estimó que generaba 870 mil millones por año, lo que equivale al 1,5% del PIB mundial [1]. Es más de seis veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo cor- respondiente a ese año, y equivale a casi el 7% de las exporta- ciones mundiales de mercancías.

Costo oculto para la sociedad

La delincuencia organizada transnacional abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter internacional perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un país. Hay muchas actividades que pueden calificarse de delincuencia organizada transnacional, entre ellas el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas de fuego, productos adulterados, flora y fauna silvestres y bienes culturales, e incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética. Ese flagelo plantea una amenaza para la paz y la seguridad humana, da lugar a la violación de los derechos humanos y socava el desarrollo económico, social, cultural, político y civil de las sociedades de todo el mundo. Las ingentes cantidades de dinero que hay en juego pueden comprometer la economía legítima de los países y repercutir directamente en la gobernanza como resultado de la corrupción y la compra de votos.

Todos los años pierde la vida un número incontable de personas como resultado de la delincuencia organizada. Problemas sanitarios relacionados con las drogas y casos de violencia, muertes provocadas por armas de fuego y métodos y motivos inescrupulosos de los perpetradores de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: todo eso forma parte del fenómeno. Millones de víctimas se ven afectadas cada año por las actividades de los grupos delictivos organizados; únicamente las víctimas de la trata de personas ascienden a 2,4 millones[2].

Diferentes formas de delincuencia organizada transnacional

La delincuencia organizada transnacional no se mantiene estancada; antes bien, es una industria siempre cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de delincuencia. En resumen, es un negocio ilícito que trasciende las fronteras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas y que no conoce fronteras ni reglas.

El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares[3]. En 2009 la UNODC calculó que el valor anual aproximado de los mercados mundiales de cocaína y opiáceos ascendía a 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares, respectivamente[4].

La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, las mujeres y los niños son tratados como productos con fines de explotación sexual o de trabajo. Si bien las cifras varían, según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada en 2005, el número de víctimas de la trata en un momento dado era de alrededor de 2,4 millones y las ganancias anuales de unos 32.000 millones de dólares[5]. Sin embargo, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las tendencias generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el alcance del problema es mucho mayor[6]. En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y conlleva 140.000 víctimas en un momento dado y con una corriente anual de 70.000 víctimas[7].

El tráfico ilícito de migrantes es un negocio bien organizado que moviliza a las personas alrededor del mundo por conducto de redes y grupos delictivos y a lo largo de diversas rutas de tráfico. Los grupos delictivos organizados pueden ofrecer a los migrantes un “paquete de viaje” en el que el trato que reciben a lo largo de la ruta corresponde al precio que pagan a los traficantes. En el proceso de tráfico sus derechos suelen ser violados y es posible que los roben, los violen, los secuestren o incluso los dejen morir en algunos casos, cuando los riesgos aumenten demasiado para los traficantes. A muchos de los traficantes no les importa si los migrantes se ahogan en el mar, mueren de deshidratación en el desierto o fallecen sofocados en un contenedor. Ese comercio está avaluado en miles de millones de dólares por año. En 2009 se generaron unos 6.600 millones de dólares de resultas del tráfico ilegal de 3 millones de migrantes de América Latina a América del Norte[8], en tanto que el año anterior el traslado ilegal de 55.000 migrantes de África a Europa generó 150 millones de dólares[9].

El tráfico ilícito de armas de fuego genera de 170 millones a 320 millones de dólares por año[10] y pone en manos de delincuentes y pandillas armas cortas y rifles de asalto. Es difícil calcular el número de personas que caen víctimas de esas
armas ilícitas; no obstante, en algunas regiones (por ejemplo en América) existe una firme correlación entre los índices de homicidios y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas amenazas mundiales, efectos a nivel local de fuego[11].

El tráfico ilícito de recursos naturales abarca el contrabando de materias primas, entre ellas diamantes y metales raros (con frecuencia desde zonas de conflicto). Mientras tanto, el tráfico ilícito de madera en el Asia sudoriental genera ingresos anuales por valor de 3.500 millones de dólares[12]. Además de financiar grupos delictivos, esa clase de actividad clandestina en última instancia contribuye a la deforestación, el cambio climático y la pobreza rural.

El comercio ilegal de flora y fauna silvestres es otro negocio lucrativo para los grupos delictivos organizados, en el que los cazadores furtivos consiguen pieles y partes del cuerpo de los animales para exportar a mercados extranjeros. El tráfico de marfil, cuernos de rinocerontes y pieles y huesos de tigres de África y el Asia sudoriental a Asia produce 75 millones de dólares por año de ganancias mal habidas y pone en peligro la existencia de algunas especies[13]. Los grupos delictivos organizados también comercian plantas raras y animales vivos, amenazando su propia existencia para atender a la demanda de coleccionistas o consumidores desprevenidos. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), los traficantes trasladan ilegalmente más de 100 millones de toneladas de pescado,

1,5 millones de pájaros vivos y 440.000 toneladas de plantas medicinales por año[14].

La venta de medicamentos adulterados es motivo de honda preocupación, ya que entraña un comercio potencialmente letal para los consumidores. Aprovechando la expansión del comercio legítimo de productos farmacéuticos de Asia a otras regiones en desarrollo, los delincuentes comercian medicamentos fraudulentos provenientes de Asia, en particu- lar al Asia sudoriental y África, por valor de 1.600 millones de dólares[15]. En lugar de curar a los enfermos, esos medicamentos pueden provocar la muerte o crear resistencia a la medicación utilizada para tratar enfermedades infecciosas mortales como el paludismo y la tuberculosis. Además de los métodos de tráfico tradicionales, los delincuentes siguen desarrollando un comercio electrónico lucrativo de medicamentos fraudulentos en los países desarrollados y los países en desarrollo por igual, lo que también puede repercutir en la salud de los consumidores.

La delincuencia cibernética abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es el hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones de dólares por año[16]. Los delincuentes aprovechan cada vez más la Internet para sustraer información privada, ingresar a cuentas bancarias y obtener detalles de las tarjetas de pago en forma fraudulenta.

Amenazas mundiales, efectos a nivel local

Si bien la delincuencia organizada transnacional es una amenaza mundial, sus efectos se hacen sentir a nivel local. Cuando la delincuencia organizada echa raíces puede desestabilizar a países y regiones enteras, socavando así la asistencia para el desarrollo en esas regiones. Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción, la extor- sión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad de delitos más complejos a nivel local. Las pandillas violentas también pueden convertir los cascos urbanos en zonas peligrosas y poner en peligro la vida de los ciudadanos.

La delincuencia organizada afecta a las personas que viven en los países en desarrollo y en los países desarrollados. El dineromal habido es blanqueado por medio de los sistemas bancarios. Cada año se descubre a 1,5 millones de personas que cometen hurto de identidad[17]. En muchos países desarrollados hay grupos delictivos que ejercen la trata de mujeres con fines de explotación sexual y de niños para obligarlos a mendigar, cometer robos con escalamiento y robar carteras. El hurto de automóviles también es un negocio organizado que se comete por encargo, trasladando posteriormente los vehículos al extranjero. Los medicamentos y productos alimenticios fraudulentos ingresan al mercado lícito, y no solo defraudan a las personas, sino que también ponen en peligro su vida y su salud. Además, el comercio de productos falsificados priva a los países de ingresos fiscales, lo que también puede tener consecuencias para las empresas legítimas, ya que las mercancías producidas ilegalmente desplazan a los productos originales en el mercado, lo que, a su vez, menoscaba los ingresos de los empleadores.

La delincuencia organizada hace que aumente el gasto público en concepto de servicios de seguridad y servicios policiales y socava las propias normas de derechos humanos que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se tienen en cuenta actividades como la trata de personas, el secuestro y la extorsión. También puede impulsar la delincuencia a nivel local, lo que, a su vez, aumenta los costos, entre ellos los de las pólizas de seguros, y agrava el nivel general de criminalidad e inseguridad de la sociedad.

Demasiado caliente como para tocarlo. ¿Cómo se blanquea el dinero?

El producto de la mayoría de los delitos se genera en efectivo, lo que conlleva riesgos para los delincuentes. El dinero en efectivo es difícil de esconder y eso aumenta la probabilidad de que los delincuentes sean descubiertos, que otros delincuentes rivales les roben y que la policía los detenga. Cuando el dinero en efectivo ingresa a la economía legítima, resulta relativamente fácil individualizarlo, lo que puede acarrear la intervención policial. Por consiguiente, los delincuentes se esfuerzan por impedir que ese dinero despierte sospechas. Por ejemplo, pueden trasladarlo al extranjero, utilizarlo para adquirir otros bienes, o tratar de introducirlo en la economía legítima por medio de negocios que generen grandes beneficios. Como parte integral de la delincuencia organizada transnacional, se calcula que puede haberse blanqueado por medio del sistema financiero alrededor del 70% de las ganancias ilícitas, pese a lo cual, menos del 1% del producto blanqueado fue interceptado e incautado[18].

¿Qué podemos hacer para poner fuera de combate a la delincuencia organizada?

Combatir un fenómeno mundial como la delincuencia organizada transnacional exige la creación de asociaciones a todos los niveles. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los particulares de todas partes del mundo pueden cumplir una función. Algunos aspectos esenciales para luchar contra la delincuencia organizada son:

Coordinación: la acción integrada a nivel internacional es crucial para descubrir, investigar y enjuiciar a las personas y los grupos responsables de esos delitos.

Educación y aumento de la sensibilización: los ciudadanos deben saber más acerca de la delincuencia organizada y de la manera en que afecta su vida cotidiana. Deben expresar sus inquietudes a los encargados de adoptar políticas y decisiones, de modo que los políticos se den cuenta de la importancia primordial que reviste esa verdadera amenaza mundial para la opinión pública. Los consumidores también pueden desempeñar una función importante: sepa lo que está comprando, compre de manera ética y asegúrese de que no está exacerbando a la delincuencia organizada.

Inteligencia y tecnología: los sistemas de justicia penal y los métodos convencionales de ejecución de la ley con frecuencia están en desventaja frente a las poderosas redes delictivas. Es necesario mejorar los métodos de los servicios de inteligencia impartiendo formación a unidades policiales más especializadas y equipándolas con la tecnología más avanzada.

Asistencia: los países en desarrollo necesitan asistencia en materia de creación de capacidad para luchar contra esas amenazas. Un instrumento importante que puede servir de ayuda es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha sido ratificada por 170 países[19] y brinda un marco jurídico universal para ayudar a descubrir, disuadir y desmantelar a los grupos delictivos organizados. En octubre de 2012 se celebrará el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esa serie de reuniones bienal reúne a los gobiernos de todo el mundo con objeto de promover y ex- aminar la ejecución de la Convención a efectos de garantizar una mejor aplicación para abordar esa cuestión internacional. Desde el punto de vista práctico, la UNODC ayuda a fortalecer la capacidad de los Estados para localizar y prevenir el blanqueo de capitales brindando capacitación y asistencia técnica para seguir el rastro del dinero. Esas medidas pueden ayudar a localizar las ganancias mal habidas producto del delito.

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[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estimación de las corrientes financieras ilícitas provenientes del tráfico de drogas y otros delitos organizados transnacionales: informe de investigación (Viena, octubre de 2011). Figura en www.unodc.org/documents/data and analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.

[2] Basado en estimaciones de 2005 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las tendencias generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el alcance del problema es mucho mayor. Organización Internacional del Trabajo: Una alianza global contra el trabajo forzoso: informe mundial en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo (Ginebra, OIT, 2005). Figura en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf.

[3] Basado en cifras de 2005 UNODC: Informe Mundial sobre las Drogas 2011 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.11.XI.10). Figura en www.unodc.org/wdr.

[4] Informe Mundial sobre las Drogas 2011.

[5] OIT: Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology. http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/

WCMS_182004/lang--en/index.htm

[6] Una alianza global contra el trabajo forzoso.

[7] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Trafficking in Persons to Europe for Sexual Exploitation, junio de 2010. Figura en www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf.

[8] The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat

Assessment, (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.10. IV.6.2010). Figura en www.unodc.org/documents/data and analysis/ tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Global Study

on Homicide Trends, Contexts, Data 2011. Figura en www.unodc.org/ documents/data and analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_ homicide_2011_web.pdf.

[12] The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment.

[13] Ibid.

[14] Véase wwf.panda.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/.

[15] The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking.

[19] Véase: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 12&chapter=18&lang=en.

Soldado asesinado en Inglaterra, desnuda escenario de inseguridad y la necesidad de especialistas

El miércoles 22 de mayo, un sujeto convertido al Islam asesinó públicamente a un soldado británico empleando armas de corte, a mano. El atacante, no tenía intenciones de huir, grito a los ocasionales testigos a que llamen a la policía y a otros a que lo entrevisten con sus teléfonos celulares. 

Fue capturado en video por ocasionales testigos hablando con la retórica de los ritos fundamentalistas  “Juramos en nombre de Ala que no dejaremos de luchar, hasta que nos dejen en paz ninguno de ustedes estará seguro”, a la vez sosteniendo unos cuchillos y una hacha de cocina en sus manos ensangrentadas.

La Victima

La victima es Lee Rigby (25),  un soldado británico, padre de un niño de dos años, perteneciente a un Regimiento Real de Infantería,  veterano con servicios en Chipre, ex combatiente en el año 2009 de la guerra contra las facciones fundamentalistas en Afganistán y servicios en Alemania.

El Asesino

Michael Adebolajo ciudadano británico cristiano convertido al Islam en el 2003 y cambiado de nombre a Mujahid, con el propósito de ser combatiente de la guerra santa (Jihad) fue el atacante y asesino.  Mujahid, se recupera luego de ser capturado herido de bala por agentes de la policía británica.

Congregación musulmana local se declara en desacuerdo con el ataque

Anjem Choudary, ex representante del grupo musulmán Al Muhajiroun, declaró confirmando que Michael Adebolajo se convirtió al Islam en el 2003, que participó en movilizaciones entre el 2005 y el 2011, sin embargo afirmó que se había alejado de su grupo, y que cuando participaba con ellos no demostró antipatía contra los soldados ingleses o declaro sus intenciones de actuar violentamente contra ellos.

El escenario social

• El hecho ocurrió en el distrito de Woolwich en Londres, zona que registra antecedentes de ataques raciales.
• En la zona residen grupos de culto musulmán y unos cientos de ciudadanos asociados a grupos radicales de derecha, identificados como  anti inmigrantes “La Liga de Defensa Inglesa” quienes también, luego del reciente asesinato se movilizaron en protesta por el hecho y llegaron hasta a arrojar piedras a la policía local.
• Unos mil doscientos policías patrullan Londres en previsión a mayor violencia, en especial contra centros religiosos y asociaciones de culto musulmán.
• También se reportaron ataques aislados a centros sociales musulmanes en el este y sur de la zona. En Essex (este de Londres) la policía arrestó a un sujeto con cargos de tentativa de incendio y posesión de arma blanca en los alrededores de un centro de oración musulmán. En Gillingham, Kent, (sur de Londres) la policía arrestó a otro sujeto con cargos de ataque racial y daños.

Las Autoridades

David Cameron, premier declaró a los medios que el reciente ataque y asesinato al soldado británico constituye un ataque al modo de vida británico y una traición islámica a las comunidades  musulmanas londinenses que contribuyen como todos los demás con el país.

La Policía local

La Policía local ha iniciado la investigación del hecho considerando las declaraciones de testigos, las redes sociales y recuperando los videos de las cámaras de vigilancia en los lugares de los hechos.

Fuentes de inteligencia dieron a conocer que si se conocía la identidad de los atacantes, sin embargo,  se carecía de evidencia suficiente para arrestarlos.

Se ha arrestado a dos sospechosos del crimen, un hombre y una mujer,  y se han  intervenido seis casas relacionadas con los sospechosos.

Finalmente los ciudadanos,…

Considerado un signo inusual de coraje, Ingrid Loyau-Kennett, una madre de dos pequeños boy scouts, ante la ausencia de policías decidió bajar del ómnibus en que viajaba y resuelta confrontó a uno de los atacantes “Le preguntó porque hacia esto” atacar al soldado. Observo que el atacante estaba molesto, que no estaba drogado, y que este le contestó “Guerra en Londres” y que continuó “Mujeres y niños musulmanes están muriendo en  sus países bajo las manos de hombres blancos”…

Videos en las redes sociales

Videos del hecho e intervención policial han sido difundidos por las redes sociales. Su publicación no se ha considerado debido al contenido grafico de violencia.

Corolario

• La guerra armada fundamentalista esta trasladando los escenarios de violencia fuera de sus acostumbrados escenarios. África está bajo los ojos del mundo como  una zona insegura debido a la existencia y los hechos recientes de los grupos armados. En países como Estados Unidos, Inglaterra y Europa, la amenaza crece esporádica, violenta y singular según sus condiciones y posibilidades.   

• Una verdad que nos conduce a la conclusión que los conflictos se concretan en base a investigaciones, evidencias, hechos, intenciones, intereses, y no como algunos acostumbran en base a declaraciones sin sustento ni prueba… 

Conocerás la mentira por sus emociones…

El libro “Diciendo mentiras, interrogantes a descifrar en el comercio, la política y el matrimonio” (Telling Lies, clues to deceit in the Marketplace, politics and marriage) de Paul Ekman [1], es un importante libro para aquellas personas que quieren aprender a reconocer las mentiras.

Lo primero y más importante que nos ofrece es que no existe una señal universal del engaño, sino señales universales de las emociones, y que conociendo estas  señales de las emociones llegamos a conocer el engaño.

Sin embargo, también se aprende que el conocer las señales de las emociones requiere de experiencia practica, para evitar incurrir en errores de interpretación. El solo conocerlas no asegura buenos resultados.

De la misma forma podemos aconsejar en diez minutos cómo jugar tenis y ganar los Juegos Olímpicos. Sin embargo sin entrenador y sin práctica, los consejos no serán de mucha utilidad.

Debemos tomar en cuenta, que para atrapar mentirosos, se requiere de conocimiento y de experiencia práctica, .

Las micro expresiones faciales….

Video de micro expresiones faciales

En el video se ven dos ejemplos de sujetos que manifiestas su furia o incredulidad a través de micro expresiones faciales, como respuesta a las emociones que viven, que significan responsabilidad o culpabilidad en cada caso.

Una micro expresión significa que la persona está ocultando una emoción. En otras palabras una señal de engaño. Que la persona no va a decir lo que realmente siente. Que tampoco te asegura, que los que hacen las micro expresiones faciales sean los responsables de un crimen.

Tomen este ejemplo,  un ejemplo terrible, pero necesario: “mi mujer es encontrada muerta”. Entonces, “Yo seré el primer sospechoso” ¿por qué?, “porque lamentablemente, la persona con más probabilidad de matar a su esposa, es el esposo.”  Así que yo soy el primer sospechoso, pero que pasa si yo amo a mi esposa. Si yo, no la maté. Si considero que la policía está perdiendo su tiempo y me siento insultado cuando me interrogan. Y veo que el tiempo pasa y ellos no buscan al verdadero responsable. “Podría estar furioso con ellos y ocultar mi enojo”. Y si lo que se ve en mis micro expresiones es mi enojo oculto, podrían confundirse y ellos podrían llegar a la conclusión que yo maté a mi esposa. Pero la verdad es que sólo significa que estoy ocultando mi rabia.

micro expresiones faciales

Identificar una micro expresión es algo único y útil para atrapar a un mentiroso. La micro expresión es una expresión que dura alrededor de una 25ava parte de un segundo. Que más del 99 por ciento de las personas no reconocen, y que sin embargo, con un entrenamiento podemos aprender a ver. Así que si queremos aprender a atrapar mentirosos, debemos aprender a reconocer las micro expresiones.  Pueden aprender la técnica empleando la herramienta para micro expresiones en el sitio Web de Paul Ekman.

El lenguaje corporal…

Si alguien preguntara ¿cuántos gestos se utilizan en los Estados Unidos hoy?, algunos contestarían que alrededor de 12, sin embargo hay alrededor de 80. Y si uno aprendiera a reconocer cada uno de los 80, entonces comprendería lo que significan.

Un gesto que es sorprendentemente suficiente para ser reconocido como uno de los más gratificantes y más comunes que utilizamos es el movimiento y el apretón de la mano : pueden significar un Sí o un No.

En Occidente, la firmeza del apretón de manos es un indicador confiable de la firmeza de carácter. Apretones de manos firmes tienden a ser de personas de confianza, especialmente de aquellos que han pasado algún tiempo en negocios, y que  consideran que un apretón de manos significa algo bueno. Sin embargo en culturas orientales un apretón de mano firme, puede ser incómodo, mostrar una falta de respeto o de conciencia, .

En el caso de un estafador que había malversado más de $ 100 millones. El estafador había acusado e involucrado a varias personas en una serie de bancos de estar de acuerdo con el, lo que significaba que los bancos también eran vulnerables a tener que pagar por la malversación de fondos. Así que cuando se les preguntaba al estafador sobre estas personas falsamente acusadas "¿Si habían prestado ayuda para robar el dinero?" Ésta persona contestaba, "Si. Por supuesto, lo hicieron ", sin embargo haciendo un débil movimiento de mano, lo que significaba exactamente lo contrario, que no.

Distanciamiento con el lenguaje…

El mejor ejemplo sobre distanciamiento del lenguaje era el de un sujeto en Australia que hizo una aparición en la televisión para pedir al público a que lo ayude a encontrar a su esposa desaparecida. Él declaraba así: "Realmente espero que ustedes me ayuden con este asunto." “Este asunto?” Su esposa había desaparecido y  podía estar muerta y el trataba el caso como "un asunto", como algo distante. Resultó, por supuesto, que el, la había matado.

Con un delito menos grave - algunas personas creen que no hubo delito - fue Bill Clinton quien dijo: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer". Y luego mencionó su nombre. Las palabras "Esa mujer" colocaban a la mujer a distancia de el mismo.

En conclusión…

Estas son técnicas básicas, que requieren de conocimiento y mucha practica.

En los delitos, nunca se debe identificar a alguien como un mentiroso sobre la base de una sola respuesta a la interrogante de una emoción. Lo deseable es tener tres o cuatro pistas y si es posible repetidas, así sabremos si un sospechoso “es o no” el que probablemente cometió un delito y/o si se debe gastar más dinero y tiempo en la investigación de esta persona.

En la familia, las cosas son diferentes,  debemos tomar en cuenta que un padre, no es un policía. Que no se debe tratar de atrapar a un hijo en una mentira. Se debe tratar de enseñarles acerca de “por qué no se debe mentir”,  tratar de ayudarlos a encontrar “una manera de lograr lo que quieren sin necesidad de mentir”, ese es el trabajo de un padre, enseñar y evitar convertirse en un receptor de mentiras.

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[1] Paul Ekman es un psicólogo especialista en el área de las emociones y el reconocimiento facial. Sus estudios son la base de la serie de TV “Lie to me”.

Vicepresidente Regional asesinado, crimen bajo investigación

El sábado 9 de febrero, entre las ocho y nueve de la noche, asesinaron a tiros al medico Augusto Wong López, vicepresidente de la Región Amazonas. No contaba con seguridad personal a pesar de que habría sufrido un intento de asesinato hace seis meses. En Enero del 2012 habría denunciado que había recibido comunicados de extorsión provenientes de una banda de delincuentes. 

Fue atacado en su consultorio y a la vez domicilio en el jirón Los Cedros, donde habría estado atendiendo pacientes. Herido gravemente fue evacuado al hospital de Bagua “Gustavo Lanatta Luján”, donde  posteriormente se conoció la noticia de su deceso. Deja viuda y cuatro hijos.

José Arista Arbildo, Presidente Regional de Amazonas, decretó tres días de duelo y dispuso la suspensión de las actividades por las fiestas del carnaval, por la muerte del vicepresidente. Pobladores de diversos sectores, así como estudiantes de medicina manifestaron su rechazo a este crimen a través de las redes sociales.

Se preocupó por la Seguridad Ciudadana….

El último 30 de noviembre del 2012, el Dr. Augusto Wong López, vicepresidente Regional acompañado del Secretario Técnico Regional de Seguridad Ciudadana, Gerente de RENAMA. Ing. Juan E. Moncada Alvites, y otras autoridades de la Secretaria Técnica Regional de Seguridad Ciudadana del (CORESEC), llevó a cabo el Taller de Capacitación de Seguridad Ciudadana, dirigido a Alcaldes Locales y Provinciales, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de las (07) Provincias de la Región Amazonas, en esa oportunidad el tema fue el “arresto ciudadano” Ver encartes 1.

Fue un líder civil…

Augusto Wong López, medico asesinado nació en Chiclayo el 7 de noviembre de 1953, hijo de don Ernesto Wong Fu, de nacionalidad china, y doña María López Cruz, natural de Piura. Cursó estudios en el colegio chiclayano San José y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fue alcalde de Bagua en el periodo entre 1999 y el 2002. Destacando por sus obras como el agua por gravedad, piscina municipal, terminal terrestre, minicomplejo deportivo, enmallado del estadio y pavimentado de 60 cuadras, entre otras.

Wong López también se desempeñó como director del hospital Gustavo Lanatta Luján, donde construyó la segunda planta y gestionó el equipamineto quirúrgico.

Parlamentario adelanta opinión sobre el crimen…

Congresista Héctor Becerril en Dialogo con RPP Noticias, indicó que la muerte del funcionario fue ocasionada por manos criminales. "Ha sido un asesinato alevoso, realizado por una banda organizada dedicada a la extorsión", afirmó.

Becerril expresó que el año pasado el vicepresidente denunció a los extorsionadores y que incluso la Policía llegó a capturarlos. "Hace 11 meses atentaron contra su vida en el frontis de su casa, pero se logró capturar a los delincuentes. Pero luego no se le brindó seguridad", consideró.

"Pido al director de la Policía responder por este asesinato, ya que esto fue denunciado. Estamos viviendo una total inseguridad en el país"; finalizó el congresista.

Lo anecdótico del caso es que este parlamentario es hermano de Wilfredo Becerril Rodríguez, Gerente Sub Regional de Bagua, odontólogo que habría estado bajo investigación por las autoridades del gobierno regional entre ellos la victima, que en todo caso las investigaciones tendrán que aclarar.

Intentan asesinar a político Turco - Búlgaro

Este sábado 19 de enero, Oktay Hasanov Yenimehmedov, (25) intento asesinar a Ahmed Dogan, líder político de  una minoría Turca (12%) del movimiento de los Derechos y las Libertades (DPS) en Bulgaria, en momentos en que daba un discurso en la conferencia nacional de su partido en la ciudad de Sofia, capital de Bulgaria.

El arma no funcionó, siendo capturado y golpeado por personas que estaban presentes.

El DPS asegura ser objeto de discriminación y rechazo por parte de sus compatriotas. En 1989, el régimen comunista de Todor Yivkov expulsó a 330.000 miembros de esta etnia a la vecina Turquía, un suceso por el que posteriores gobiernos búlgaros han pedido perdón.

Reflexiones sobre las agresiones armadas en escuelas

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Hoy, donde guarda el dinero la mafia?

En México, un hombre frente a sucursal del banco HSBC, cuelga billetes falsos durante una protesta por el lavado de dinero ilícito hecha por esta entidad.

Un interesante artículo que resalta la actividad de lavado de dinero por las mafias de crimen organizado, algunos bancos por interés han participado en estas actividades. Loa casos internacionales bien podrían tener parecido a otros nacionales a la vuelta de la esquina.

Roma

By ROBERTO SAVIANO [1]

La crisis financiera global ha sido una bendición para el crimen organizado. Una serie de escándalos recientes han puesto de manifiesto la relación entre algunos de los grandes bancos mundiales y el sórdido submundo  de mafiosos, contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de armas.

Mientras que la crisis de la deuda europea ha fortalecido las garras de usureros y especuladores que controlan las vastas economías subterráneas en países como España y Grecia, bancos estadounidenses se han beneficiado del lavado de dinero de los carteles de drogas de América Latina.

Relaciones beneficiosas entre banqueros y mafiosos no son nuevas, lo que es sorprendente es que han alcanzado los altos niveles de las finanzas mundiales. En el 2010, la corporación financiera Wachovia admitió que prestó ayuda al financiamiento de  la guerra asesina de los carteles de la droga en México al no identificar y detener transacciones ilícitas. Este banco, que posteriormente fue adquirido por la Wells Fargo durante la crisis financiera, aceptó pagar US $ 160 millones en multas y sanciones por tolerar el lavado de dinero, que tuvo lugar entre el 2004 y 2007.

El mes pasado, investigadores del Senado norteamericano encontraron que el HSBC tenía una década de trabajo indebido facilitando transacciones de narcotraficantes Mexicanos, de financistas de Arabia Saudita con vínculos con Al Qaeda y hasta de bancos iraníes que trataban de evitar las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Este banco, el HSBC dispuso $ 700 millones para cubrir las multas, las sentencias, otros gastos relacionados con la investigación, inclusive forzando la renuncia de su  jefe responsable.

Los Bancos ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, ING y Lloyds también han tenido que optar por la disposición de elevados pagos después de admitir ante los comités reguladores sus transacciones con clientes en países de dudosa reputación como Cuba, Irán, Libia, Myanmar y Sudán.

Muchas de las transacciones ilícitas preceden a la crisis financiera del 2008, y la inestabilidad existente producto de esta crisis, abrió la oportunidad para que los grupos de crimen organizado se enriquecieran y aumentaran su poder.

En el 2009, Antonio María Costa, un economista italiano que dirigiera la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, declaró para el diario británico “El Observador” que "en muchos de los casos, el dinero proveniente del trafico de droga fue el único capital de inversión disponible en efectivo" para los bancos que pasaban el momentos de crisis.

 "Los préstamos interbancarios fueron financiados por dinero que se originó en el tráfico de drogas y en otras actividades ilegales", afirmó. "Hay indicios de que algunos de los bancos pudieron ser rescatados de esa manera." Las Naciones Unidas estiman que 1,6 billones de dólares fueron lavados a nivel mundial en el 2009, de los cuales, alrededor de $ 580 mil millones estaban relacionados con el tráfico de drogas y otras formas de crimen organizado.

Un estudio realizado el año pasado por los economistas colombianos Alejandro Gaviria  y Daniel Mejía llegaron a la conclusión que la gran mayoría de las ganancias y beneficios del tráfico de drogas en Colombia fueron cosechados por sindicatos criminales en los países ricos y el dinero fue lavado por bancos en los centros financieros mundiales, como Nueva York y Londres. Estos economistas encontraron que las leyes sobre privacidad y secreto bancario en los países occidentales obstaculizaron la detección e hizo más fácil a los criminales el acto de  blanquear su dinero.

En una audiencia en el Congreso de los estados Unidos llevada a cabo en febrero, Jennifer Shasky Calvery, funcionaria del Departamento de Justicia a cargo del monitoreo de lavado de dinero, declaró "los bancos en los EE.UU. se utilizan para mover enormes cantidades provenientes de fondos ilícitos." El lavado de dinero, -explicó-, se produce en tres etapas. En primer lugar, los fondos ilícitos se depositan directamente en los bancos, o son depositados después de haber sido obtenido del negocio de la droga y/o de haber entrado de contrabando en los Estados Unidos. Luego viene el proceso por "capas", en este proceso se separan  las ganancias delictivas de su verdadero origen. Finalmente viene la "integración", que mediante el empleo de transacciones aparentemente legítimas ocultan las ganancias ilícitas y se logra ingresar el dinero al sistema legal.  Por desgracia, los investigadores muy a menudo se enfrascan en los cultivos, la producción y el tráfico de estupefacientes, y dejan de lado lo esencial, la sofisticada actividad financiera de las redes criminales.

El financiamiento del crimen organizado a través de bancos ha ido y venido con los años. A finales de 1970 y principios de 1980 el crimen organizado, que inicialmente se dedicaba al dinero en efectivo, comenzó a trabajar vía  el sistema bancario. Esto condujo a las autoridades en Europa y América a tomar medidas para frenar el lavado de dinero internacional, provocando que las autoridades se fijen en el lavado de sumas de dinero en efectivo.

Luego de la caída de la Unión Soviética y la consiguiente crisis financiera rusa, el flujo se invirtió. Desde mediados de 1980, la KGB, con la ayuda de la mafia rusa, empezó a ocultar bienes del Partido Comunista en el extranjero, tal como lo diera a conocer y comprobara el periodista Robert I. Friedman. Unos 600 mil millones de dólares dejaron Rusia a mediados de 1990, lo que contribuyó al empobrecimiento de ese país. Los líderes de la mafia rusa también aprovecharon la privatización postsoviética para comprar la propiedad estatal. Posteriormente , en 1998, el rublo se depreció bruscamente, y provocó que se haga impaga la deuda pública de Rusia.

A pesar que en los Estados Unidos tomaran enérgicas medidas en contra de la financiación del terrorismo después de los ataques 9/11[2], la inestabilidad en el sistema financiero, y casos como el estado de insolvencia de la deuda argentina en el 2001,  incentivó a los bancos a mirar hacia uno y otro lado para evitar la crisis.

La mafia 'Ndrangheta, la poderosa organización criminal con sede en el sur de Italia, en la última década, simplemente pasó la mayor parte del lavado de su dinero de América a Europa. La crisis de la deuda europea, hoy en día con tres años, no ha amilanado a esta mafia.

En Grecia, como el crédito bancario convencional se ha tornado más estricta, más y más griegos están inclinándose hacia los usureros. Una variedad de fuentes declararon a Reuters el año pasado que el negocio de préstamos ilegales en Grecia involucraba entre 5 mil millones y 10 mil millones de euros cada año. El negocio del préstamo-tiburón se ha cuadruplicado desde el 2009 - algunos de los extorsionadores cobran tasas de interés anualizadas de a partir del 60 por ciento.

En Salónica, la segunda ciudad más grande, la policía desbarató una banda criminal que estaba prestando dinero a una tasa de interés semanal de entre 5 y 15 por ciento, con castigos para quien no pague. Según el Ministerio griego de Finanzas, gran parte de la actividad de préstamo ilegal en Grecia está conectada a las bandas de crimen organizado de los Balcanes y Europa del Este.

El crimen organizado también domina el mercado negro del petróleo en Grecia; alrededor de tres mil millones de euros al año son producto del contrabando de combustible a través del país. El transporte marítimo es la industria más importante de Grecia, y el precio del combustible para transporte marítimo es fijado por ley en el equivalente a un tercio del precio del combustible para automóviles y viviendas. Así que los traficantes se dedican a comprar el petróleo obtenido para transporte marítimo, y lo venden más caro, como combustible para automóviles y viviendas. Se estima que el 20 por ciento de la gasolina vendida en Grecia es proveniente del mercado negro. La corrupción no sólo se traduce en precios más altos sino que también priva al gobierno de ingresos que necesita desesperadamente.

Kostakos Panos, un experto político, declaró a principios de este año para la agencia de noticias sobre energía “Oilprice.com”  que el sistema político de Grecia es una "mafiocracia parlamentaria", afirmó: "Grecia tiene uno de los mayores mercados negros y los más altos niveles de corrupción en Europa". "Hay una deuda soberana que no refleja la verdadera riqueza de la familia griega promedio. ¿Qué más pruebas necesitamos para concluir que se trata de la mafia griega? "

La crisis de España, como en Grecia, representa los años de acción del poder y dinero de la mafia  y la falta de normas efectivas para su control.  En la actualidad, España esta siendo colonizado por grupos criminales locales, así como por organizaciones italianas, rusas, colombianas y mexicanas. Históricamente, España ha sido el refugio para fugitivos italianos, ello a pesar de las órdenes de arresto Pan-Europeas y las leyes antimafia, debido a que el país sigue ofreciendo oportunidades de lavado, que han aumentado la crisis económica actual en Europa.

El boom inmobiliario español, que duró de 1997 a 2007, fue una bendición para las organizaciones criminales, que invirtieron dinero sucio en la construcción ibérica. Luego, cuando las venta de casas se desaceleró y el estallido de la burbuja inmobiliaria se produjo, la mafia se benefició de nuevo - mediante la compra a precios de ganga de casas que la gente puso en el mercado y que de otra manera no hubiera podido vender.

En el 2006, el banco central de España investigó la gran cantidad de billetes de 500 euros en circulación. Las mafias criminales prefieren estos billetes pues no ocupan mucho espacio, en una caja fuerte de seguridad de 45 centímetros de lado pueden caber hasta 10 millones de euros. En el 2010, las agencias de cambio británicas dejaron de aceptar billetes de 500 euros al descubrir que el 90 por ciento de las transacciones con estos billetes estaba relacionado con actividades criminales. Sin embargo, los billetes de 500 euros siguen representando el 70 por ciento de las notas financieras de bancos en España.

Y en Italia, la mafia todavía puede contar con 65 mil millones de euros de capital líquido cada año. Organizaciones criminales bombean 100 mil millones de euros a la economía legal, una suma equivalente al 7 por ciento del PBI, dinero que acaba en manos de mafiosos en lugar de servir al gobierno o a otras respetuosas causas de la ley italiana.

"Vamos a derrotar a la mafia en el 2013," declaró Silvio Berlusconi, el primer ministro, en el 2009. Era una de las muchas promesas incumplidas. Mario Monti, el actual primer ministro, ha declarado que la grave situación financiera de Italia es sobre todo una consecuencia de la evasión de impuestos. El ministro ha declarado que son necesarias aún  medidas más drásticas para combatir la economía sumergida que genera la mafia y que está destruyendo la economía legal.

Las mafias de hoy son organizaciones globales. Operan en todas partes, hablan varios idiomas, forman alianzas (joint ventures) en el extranjero, y hacen inversiones al igual que cualquier otra empresa multinacional. No se puede enfrentar a estos gigantes multinacionales a nivel local. Cada país requiere poner algo de su parte, porque ningún país es inmune. El crimen organizado debe ser golpeado en su motor económico, centro vital que con demasiada frecuencia se mantiene intacto, porque el capital líquido es más difícil de rastrear y porque en tiempos de crisis, muchos, incluyendo ahora a los bancos más importantes del mundo, les ha resultado demasiado tentador como para resistirse.

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Where the Mob Keeps Its Money

A man hung fake notes during a protest in front of an HSBC branch in Mexico City last month.

 Rome

By ROBERTO SAVIANO[1]

The global financial crisis has been a blessing for organized crime. A series of recent scandals have exposed the connection between some of the biggest global banks and the seamy underworld of mobsters, smugglers, drug traffickers and arms dealers. American banks have profited from money laundering by Latin American drug cartels, while the European debt crisis has strengthened the grip of the loan sharks and speculators who control the vast underground economies in countries like Spain and Greece.

Mutually beneficial relationships between bankers and gangsters aren’t new, but what’s remarkable is their reach at the highest levels of global finance. In 2010, Wachovia admitted that it had essentially helped finance the murderous drug war in Mexico by failing to identify and stop illicit transactions. The bank, which was acquired by Wells Fargo during the financial crisis, agreed to pay $160 million in fines and penalties for tolerating the laundering, which occurred between 2004 and 2007.

Last month, Senate investigators found that HSBC had for a decade improperly facilitated transactions by Mexican drug traffickers, Saudi financiers with ties to Al Qaeda and Iranian bankers trying to circumvent United States sanctions. The bank set aside $700 million to cover fines, settlements and other expenses related to the inquiry, and its chief of compliance resigned.

ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds and ING have reached expensive settlements with regulators after admitting to executing the transactions of clients in disreputable countries like Cuba, Iran, Libya, Myanmar and Sudan.

Many of the illicit transactions preceded the 2008 crisis, but continuing turmoil in the banking industry created an opening for organized crime groups, enabling them to enrich themselves and grow in strength. In 2009, Antonio Maria Costa, an Italian economist who then led the United Nations Office on Drugs and Crime, told the British newspaper The Observer that “in many instances, the money from drugs was the only liquid investment capital” available to some banks at the height of the crisis. “Interbank loans were funded by money that originated from the drugs trade and other illegal activities,” he said. “There were signs that some banks were rescued that way.” The United Nations estimated that $1.6 trillion was laundered globally in 2009, of which about $580 billion was related to drug trafficking and other forms of organized crime.

A study last year by the Colombian economists Alejandro Gaviria and Daniel Mejía concluded that the vast majority of profits from drug trafficking in Colombia were reaped by criminal syndicates in rich countries and laundered by banks in global financial centers like New York and London. They found that bank secrecy and privacy laws in Western countries often impeded transparency and made it easier for criminals to launder their money.

At a Congressional hearing in February, Jennifer Shasky Calvery, a Justice Department official in charge of monitoring money laundering, said that “banks in the U.S. are used to funnel massive amounts of illicit funds.” The laundering, she explained, typically occurs in three stages. First, illicit funds are directly deposited in banks or deposited after being smuggled out of the United States and then back in. Then comes “layering,” the process of separating criminal profits from their origin. Finally comes “integration,” the use of seemingly legitimate transactions to hide ill-gotten gains. Unfortunately, investigators too often focus on the cultivation, production and trafficking of narcotics while missing the bigger, more sophisticated financial activities of crime rings.

Mob financing via banks has ebbed and flowed over the years. In the late 1970s and early 1980s organized crime, which had previously dealt mainly in cash, started working its way into the banking system. This led authorities in Europe and America to take measures to slow international money laundering, prompting a temporary return to cash.

Then the flow reversed again, partly because of the fall of the Soviet Union and the ensuing Russian financial crisis. As early as the mid-1980s, the K.G.B., with help from the Russian mafia, had started hiding Communist Party assets abroad, as the journalist Robert I. Friedman has documented. Perhaps $600 billion had left Russia by the mid-1990s, contributing to the country’s impoverishment. Russian mafia leaders also took advantage of post-Soviet privatization to buy up state property. Then, in 1998, the ruble sharply depreciated, prompting a default on Russia’s public debt.

Although the United States cracked down on terrorist financing after the 9/11 attacks, instability in the financial system, like the Argentine debt default in 2001, continued to give banks an incentive to look the other way. My reporting on the ’Ndrangheta, the powerful criminal syndicate based in Southern Italy, found that much of the money laundering over the last decade simply shifted from America to Europe. The European debt crisis, now three years old, has further emboldened the mob.

IN Greece, as conventional bank lending has gotten tighter, more and more Greeks are relying on usurers. A variety of sources told Reuters last year that the illegal lending business in Greece involved between 5 billion and 10 billion euros each year. The loan-shark business has perhaps quadrupled since 2009 — some of the extortionists charge annualized interest rates starting at 60 percent. In Thessaloniki, the second largest city, the police broke up a criminal ring that was lending money at a weekly interest rate of 5 percent to 15 percent, with punishments for whoever didn’t pay up. According to the Greek Ministry of Finance, much of the illegal loan activity in Greece is connected to gangs from the Balkans and Eastern Europe.

Organized crime also dominates the black market for oil in Greece; perhaps three billion euros (about $3.8 billion) a year of contraband fuel courses through the country. Shipping is Greece’s premier industry, and the price of shipping fuel is set by law at one-third the price of fuel for cars and homes. So traffickers turn shipping fuel into more expensive home and automobile fuel. It is estimated that 20 percent of the gasoline sold in Greece is from the black market. The trafficking not only results in higher prices but also deprives the government of desperately needed revenue.

Greece’s political system is a “parliamentary mafiocracy,” the political expert Panos Kostakos told the energy news agency Oilprice.com earlier this year. “Greece has one of the largest black markets in Europe and the highest corruption levels in Europe,” he said. “There is a sovereign debt that does not mirror the real wealth of the average Greek family. What more evidence do we need to conclude that this is Greek mafia?”

Spain’s crisis, like Greece’s, was prefaced by years of mafia power and money and a lack of effectively enforced rules and regulations. At the moment, Spain is colonized by local criminal groups as well as by Italian, Russian, Colombian and Mexican organizations. Historically, Spain has been a shelter for Italian fugitives, although the situation changed with the enforcement of pan-European arrest warrants. Spanish anti-mafia laws have also improved, but the country continues to offer laundering opportunities, which only increased with the current economic crisis in Europe.

The Spanish real estate boom, which lasted from 1997 to 2007, was a godsend for criminal organizations, which invested dirty money in Iberian construction. Then, when home sales slowed and the building bubble burst, the mafia profited again — by buying up at bargain prices houses that people put on the market or that otherwise would have gone unsold.

In 2006, Spain’s central bank investigated the vast number of 500-euro bills in circulation. Criminal organizations favor these notes because they don’t take up much room; a 45-centimeter safe deposit box can fit up to 10 million euros. In 2010, British currency exchange offices stopped accepting 500-euro bills after discovering that 90 percent of transactions involving them were connected to criminal activities. Yet 500-euro bills still account for 70 percent of the value of all bank notes in Spain.

And in Italy, the mafia can still count on 65 billion euros (about $82 billion) in liquid capital every year. Criminal organizations siphon 100 billion euros from the legal economy, a sum equivalent to 7 percent of G.D.P. — money that ends up in the hands of Mafiosi instead of sustaining the government or law-abiding Italians. “We will defeat the mafia by 2013,” Silvio Berlusconi, then the prime minister, declared in 2009. It was one of many unfulfilled promises. Mario Monti, the current prime minister, has stated that Italy’s dire financial situation is above all a consequence of tax evasion. He has said that even more drastic measures are needed to combat the underground economy generated by the mafia, which is destroying the legal economy.

Today’s mafias are global organizations. They operate everywhere, speak multiple languages, form overseas alliances and joint ventures, and make investments just like any other multinational company. You can’t take on multinational giants locally. Every country needs to do its part, for no country is immune. Organized crime must be hit in its economic engine, which all too often remains untouched because liquid capital is harder to trace and because in times of crisis, many, including the world’s major banks, find it too tempting to resist.

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[1] Roberto Saviano is a journalist and the author of the book “Gomorrah.” He has lived under police protection since 2006, when he received death threats from organized crime figures in Italy. This essay was translated by Virginia Jewiss from the Italian.

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[1] Roberto Saviano is a journalist and the author of the book “Gomorrah.” He has lived under police protection since 2006, when he received death threats from organized crime figures in Italy. This essay was translated by Virginia Jewiss from the Italian.

[2] 9/11 se entiende como 11 de setiembre.