Las imágenes en la ficción sobre crimen organizado se encuentran
muy alejadas de la verdad. Pero la realidad no es lo que muestra Hollywood. Se
trata de redes delictivas organizadas fluidas que se benefician de la venta de
productos ilegales siempre que haya demanda de ellos. Esos mercados ilegales
internacionales son anónimos y más complejos que nunca, y cada año generan
miles de millones de dólares.
La delincuencia organizada transnacional es un gran negocio.
En 2009 se estimó que generaba 870 mil millones por año, lo que equivale al
1,5% del PIB mundial [1]. Es más de
seis veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo cor-
respondiente a ese año, y equivale a casi el 7% de las exporta- ciones
mundiales de mercancías.
Costo oculto para la sociedad
La delincuencia organizada transnacional
abarca prácticamente todos los actos delictivos graves de carácter
internacional perpetrados con fines de lucro y relacionados con más de un
país. Hay muchas actividades que pueden calificarse de delincuencia organizada
transnacional, entre ellas el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de
migrantes, la trata de personas, el blanqueo de capitales, el tráfico de armas
de fuego, productos adulterados, flora y fauna silvestres y bienes culturales, e
incluso algunos aspectos de la delincuencia cibernética. Ese flagelo plantea
una amenaza para la paz y la seguridad humana, da lugar a la violación de los
derechos humanos y socava el desarrollo económico, social, cultural, político
y civil de las sociedades de todo el mundo. Las ingentes cantidades de dinero
que hay en juego pueden comprometer la economía legítima de los países y
repercutir directamente en la gobernanza como resultado de la corrupción y la
compra de votos.
Todos los años pierde la vida un
número incontable de personas como resultado de la delincuencia organizada.
Problemas sanitarios relacionados con las drogas y casos de violencia, muertes
provocadas por armas de fuego y métodos y motivos inescrupulosos de los
perpetradores de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes: todo
eso forma parte del fenómeno. Millones de víctimas se ven afectadas cada año
por las actividades de los grupos delictivos organizados; únicamente las
víctimas de la trata de personas ascienden a 2,4 millones[2].
Diferentes formas de delincuencia organizada transnacional
La delincuencia organizada
transnacional no se mantiene estancada; antes bien, es una industria siempre
cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de delincuencia. En
resumen, es un negocio ilícito que trasciende las fronteras culturales,
sociales, lingüísticas y geográficas y que no conoce fronteras ni reglas.
El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los delincuentes,
ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares[3].
En 2009 la UNODC calculó que el valor anual aproximado de los mercados
mundiales de cocaína y opiáceos ascendía a 85.000 millones de dólares y
68.000 millones de dólares, respectivamente[4].
La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, las mujeres y
los niños son tratados como productos con fines de explotación sexual o de trabajo.
Si bien las cifras varían, según una estimación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) realizada en 2005, el número de víctimas de
la trata en un momento dado era de alrededor de 2,4 millones y las ganancias
anuales de unos 32.000 millones de dólares[5].
Sin embargo, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las
tendencias generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el
alcance del problema es mucho mayor[6].
En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de
explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y conlleva
140.000 víctimas en un momento dado y con una corriente anual de 70.000
víctimas[7].
El tráfico ilícito de
migrantes es un negocio bien organizado
que moviliza a las personas alrededor del mundo por conducto de redes y grupos
delictivos y a lo largo de diversas rutas de tráfico. Los grupos delictivos
organizados pueden ofrecer a los migrantes un “paquete de viaje” en el que el
trato que reciben a lo largo de la ruta corresponde al precio que pagan a los
traficantes. En el proceso de tráfico sus derechos suelen ser violados y es
posible que los roben, los violen, los secuestren o incluso los dejen morir en
algunos casos, cuando los riesgos aumenten demasiado para los traficantes. A muchos
de los traficantes no les importa si los migrantes se ahogan en el mar, mueren
de deshidratación en el desierto o fallecen sofocados en un contenedor. Ese
comercio está avaluado en miles de millones de dólares por año. En 2009 se
generaron unos 6.600 millones de dólares de resultas del tráfico ilegal de 3
millones de migrantes de América Latina a América del Norte[8],
en tanto que el año anterior el traslado ilegal de 55.000 migrantes de África
a Europa generó 150 millones de dólares[9].
El tráfico ilícito de armas
de fuego genera de 170 millones a 320
millones de dólares por año[10]
y pone en manos de delincuentes y pandillas armas cortas y rifles de asalto. Es
difícil calcular el número de personas que caen víctimas de esas
armas ilícitas; no obstante, en algunas regiones (por ejemplo en América) existe una firme correlación entre los índices de homicidios y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas amenazas mundiales, efectos a nivel local de fuego[11].
armas ilícitas; no obstante, en algunas regiones (por ejemplo en América) existe una firme correlación entre los índices de homicidios y el porcentaje de homicidios perpetrados con armas amenazas mundiales, efectos a nivel local de fuego[11].
El tráfico ilícito de
recursos naturales abarca el contrabando
de materias primas, entre ellas diamantes y metales raros (con frecuencia desde
zonas de conflicto). Mientras tanto, el tráfico ilícito de madera en el Asia
sudoriental genera ingresos anuales por valor de 3.500 millones de dólares[12].
Además de financiar grupos delictivos, esa clase de actividad clandestina en última
instancia contribuye a la deforestación, el cambio climático y la pobreza
rural.
El comercio ilegal de flora y
fauna silvestres es otro negocio lucrativo para los grupos delictivos
organizados, en el que los cazadores furtivos consiguen pieles y partes del
cuerpo de los animales para exportar a mercados extranjeros. El tráfico de
marfil, cuernos de rinocerontes y pieles y huesos de tigres de África y el
Asia sudoriental a Asia produce 75 millones de dólares por año de ganancias
mal habidas y pone en peligro la existencia de algunas especies[13].
Los grupos delictivos organizados también comercian plantas raras y animales
vivos, amenazando su propia existencia para atender a la demanda de
coleccionistas o consumidores desprevenidos. Según el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), los traficantes trasladan ilegalmente más de 100 millones de
toneladas de pescado,
1,5 millones de pájaros vivos y
440.000 toneladas de plantas medicinales por año[14].
La venta de medicamentos
adulterados es motivo de honda preocupación,
ya que entraña un comercio potencialmente letal para los consumidores.
Aprovechando la expansión del comercio legítimo de productos farmacéuticos
de Asia a otras regiones en desarrollo, los delincuentes comercian medicamentos
fraudulentos provenientes de Asia, en particu- lar al Asia sudoriental y África,
por valor de 1.600 millones de dólares[15].
En lugar de curar a los enfermos, esos medicamentos pueden provocar la muerte o
crear resistencia a la medicación utilizada para tratar enfermedades
infecciosas mortales como el paludismo y la tuberculosis. Además de los
métodos de tráfico tradicionales, los delincuentes siguen desarrollando un
comercio electrónico lucrativo de medicamentos fraudulentos en los países
desarrollados y los países en desarrollo por igual, lo que también puede
repercutir en la salud de los consumidores.
La delincuencia cibernética abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es
el hurto de identidad, que genera alrededor de 1.000 millones de dólares por
año[16].
Los delincuentes aprovechan cada vez más la Internet para sustraer
información privada, ingresar a cuentas bancarias y obtener detalles de las
tarjetas de pago en forma fraudulenta.
Amenazas mundiales, efectos a nivel local
Si bien la delincuencia organizada
transnacional es una amenaza mundial, sus efectos se hacen sentir a nivel
local. Cuando la delincuencia organizada echa raíces puede desestabilizar a
países y regiones enteras, socavando así la asistencia para el desarrollo en
esas regiones. Los grupos delictivos organizados también pueden trabajar
conjuntamente con delincuentes locales, lo que agrava fenómenos como la corrupción,
la extor- sión, la asociación ilícita y la violencia, así como una variedad
de delitos más complejos a nivel local. Las pandillas violentas también
pueden convertir los cascos urbanos en zonas peligrosas y poner en peligro la
vida de los ciudadanos.
La delincuencia organizada afecta
a las personas que viven en los países en desarrollo y en los países
desarrollados. El dineromal habido es blanqueado por medio de los sistemas bancarios.
Cada año se descubre a 1,5 millones de personas que cometen hurto de identidad[17].
En muchos países desarrollados hay grupos delictivos que ejercen la trata de
mujeres con fines de explotación sexual y de niños para obligarlos a
mendigar, cometer robos con escalamiento y robar carteras. El hurto de automóviles
también es un negocio organizado que se comete por encargo, trasladando
posteriormente los vehículos al extranjero. Los medicamentos y productos
alimenticios fraudulentos ingresan al mercado lícito, y no solo defraudan a
las personas, sino que también ponen en peligro su vida y su salud. Además,
el comercio de productos falsificados priva a los países de ingresos fiscales,
lo que también puede tener consecuencias para las empresas legítimas, ya que
las mercancías producidas ilegalmente desplazan a los productos originales en
el mercado, lo que, a su vez, menoscaba los ingresos de los empleadores.
La delincuencia organizada hace
que aumente el gasto público en concepto de servicios de seguridad y servicios
policiales y socava las propias normas de derechos humanos que muchos países
se esfuerzan por preservar, particularmente si se tienen en cuenta actividades
como la trata de personas, el secuestro y la extorsión. También puede
impulsar la delincuencia a nivel local, lo que, a su vez, aumenta los costos,
entre ellos los de las pólizas de seguros, y agrava el nivel general de
criminalidad e inseguridad de la sociedad.
Demasiado caliente como para tocarlo. ¿Cómo se blanquea el dinero?
El producto de la mayoría de los
delitos se genera en efectivo, lo que conlleva riesgos para los delincuentes.
El dinero en efectivo es difícil de esconder y eso aumenta la probabilidad de
que los delincuentes sean descubiertos, que otros delincuentes rivales les
roben y que la policía los detenga. Cuando el dinero en efectivo ingresa a la
economía legítima, resulta relativamente fácil individualizarlo, lo que
puede acarrear la intervención policial. Por consiguiente, los delincuentes se
esfuerzan por impedir que ese dinero despierte sospechas. Por ejemplo, pueden
trasladarlo al extranjero, utilizarlo para adquirir otros bienes, o tratar de
introducirlo en la economía legítima por medio de negocios que generen
grandes beneficios. Como parte integral de la delincuencia organizada
transnacional, se calcula que puede haberse blanqueado por medio del sistema
financiero alrededor del 70% de las ganancias ilícitas, pese a lo cual, menos
del 1% del producto blanqueado fue interceptado e incautado[18].
¿Qué podemos hacer para poner fuera de combate a la delincuencia organizada?
Combatir un fenómeno mundial como
la delincuencia organizada transnacional exige la creación de asociaciones a
todos los niveles. Los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, las
organizaciones internacionales y los particulares de todas partes del mundo
pueden cumplir una función. Algunos aspectos esenciales para luchar contra la
delincuencia organizada son:
Coordinación: la acción
integrada a nivel internacional es crucial para descubrir, investigar y
enjuiciar a las personas y los grupos responsables de esos delitos.
Educación y aumento de la
sensibilización: los ciudadanos deben saber más acerca de la delincuencia
organizada y de la manera en que afecta su vida cotidiana. Deben expresar sus
inquietudes a los encargados de adoptar políticas y decisiones, de modo que
los políticos se den cuenta de la importancia primordial que reviste esa
verdadera amenaza mundial para la opinión pública. Los consumidores también
pueden desempeñar una función importante: sepa lo que está comprando, compre
de manera ética y asegúrese de que no está exacerbando a la delincuencia
organizada.
Inteligencia y tecnología: los
sistemas de justicia penal y los métodos convencionales de ejecución de la
ley con frecuencia están en desventaja frente a las poderosas redes
delictivas. Es necesario mejorar los métodos de los servicios de inteligencia
impartiendo formación a unidades policiales más especializadas y
equipándolas con la tecnología más avanzada.
Asistencia: los países en
desarrollo necesitan asistencia en materia de creación de capacidad para
luchar contra esas amenazas. Un instrumento importante que puede servir de
ayuda es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, que ha sido ratificada por 170 países[19]
y brinda un marco jurídico universal para ayudar a descubrir, disuadir y desmantelar
a los grupos delictivos organizados. En octubre de 2012 se celebrará el sexto
período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esa serie de
reuniones bienal reúne a los gobiernos de todo el mundo con objeto de promover
y ex- aminar la ejecución de la Convención a efectos de garantizar una mejor aplicación
para abordar esa cuestión internacional. Desde el punto de vista práctico, la
UNODC ayuda a fortalecer la capacidad de los Estados para localizar y prevenir
el blanqueo de capitales brindando capacitación y asistencia técnica para
seguir el rastro del dinero. Esas medidas pueden ayudar a localizar las
ganancias mal habidas producto del delito.
[1]
Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estimación de las corrientes
financieras ilícitas provenientes del tráfico de drogas y otros delitos
organizados transnacionales: informe de investigación (Viena, octubre de
2011). Figura en www.unodc.org/documents/data and
analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf.
[2] Basado en
estimaciones de 2005 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No
obstante, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las
tendencias generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el
alcance del problema es mucho mayor. Organización Internacional del Trabajo:
Una alianza global contra el trabajo forzoso: informe mundial en el marco del
seguimiento de la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos
fundamentales en el trabajo (Ginebra, OIT, 2005). Figura en
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf.
[3] Basado en cifras
de 2005 UNODC: Informe Mundial sobre las Drogas 2011 (publicación de
las Naciones Unidas, núm. de venta S.11.XI.10). Figura en www.unodc.org/wdr.
[4] Informe Mundial
sobre las Drogas 2011.
[5] OIT: Global
Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology. http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/
WCMS_182004/lang--en/index.htm
[6] Una alianza
global contra el trabajo forzoso.
[7] Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Trafficking in Persons to
Europe for Sexual Exploitation, junio de 2010. Figura en www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf.
[8] The
Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat
Assessment, (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.10.
IV.6.2010). Figura en www.unodc.org/documents/data and analysis/
tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Global Study
on Homicide Trends, Contexts, Data 2011. Figura en
www.unodc.org/ documents/data and analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_
homicide_2011_web.pdf.
[12] The
Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment.
[13] Ibid.
[14] Véase
wwf.panda.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/.
[15] The
Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Estimating Illicit Financial
Flows Resulting from Drug Trafficking.
[19] Véase:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails. aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII
12&chapter=18&lang=en.
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