Por Jorge Contreras
Nos llama la atención “la campaña de prensa y la demora en
iniciar el proceso” en el caso del abogado Orellana [1],
en la clandestinidad, denunciado en compañía de una veintena de personas, por
múltiples y diversos delitos, y cuyas relaciones e influencias están a la vista
en la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, su oficina de imagen
institucional, el Poder Judicial, el centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, y con algunos
Congresistas, involucrando empresas
de fachada, crimen organizado, corrupción, lavado de activos, trafico de
influencias y de drogas, adquisiciones fraudulentas, seguimientos y amenazas y
hasta un programa de televisión en el que se lanzaban campañas de prensa a favor
de determinados intereses, en comparación con “la rapidez para acelerar el
proceso contra el reciente ministro del interior”.
¿Estarán amedrentando al ministro de interior?, en todo
caso, ha dado muestras de querer trabajar y el sería el llamado a detener a
toda la red de corrupción.
Solo nos queda observar el detalle, como las autoridades
decidirán en este aspecto, y
prestar atención a la anecdótica actuación de nuestra justicia “en
algunos casos con pasmosa lentitud y en otros con desacostumbrada celeridad.”
Al final, esperamos que “todos”
los culpables sean los que caigan.
Comisiones de Investigación
Recién
Nombrada Comisión Investigadora del Congreso.
El
Congreso de la República aprobó crear una comisión especial para investigar
durante 180
días al abogado y empresario Rodolfo Orellana por cuatro casos de
corrupción y crimen organizado.
El
grupo de trabajo para el caso Orellana estará conformado por
- Teófilo Gamarra, (Gana Perú),
- Héctor Becerril, (FP)
- Vicente Zeballos, (Solidaridad Nacional),
- Víctor Andrés García Belaunde, (Acción Popular-Frente Amplio),
- Tito Valle, (PP),
- Wuilian Monterola (FP)
- Luis Galarreta.(PPC-APP)
Poder Judicial no funciona
El
fiscal superior Marco Guzmán Baca, indicó a Perú21 que las diligencias en el
caso Orellana “están paralizadas” luego que el fiscal titular Eduardo
Egúsquiza, a cargo de la investigación, solicitara licencia. “El caso está
parado temporalmente hasta que el fiscal de la Nación (Carlos Ramos Heredia)
designe a otro. Actualmente hay una fiscal interina (Marita Barreto) pero no es
lo mismo porque las diligencias tienen que ser autorizadas por el fiscal
provincial. Se tiene que elegir lo más pronto posible al titular”, subrayó el
coordinador de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio.
Ministerio Público –
Procuraduría de lavado de Activos
- El 14 de abril, el Ministerio Público emitió una nota de prensa donde dice que el caso Orellana será investigado por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, firma la oficina de Imagen Institucional. Resulta que hace unas semanas, a quien fue jefe de esta oficina, Raúl Sánchez, se le abre proceso ante una queja de Orellana por, según él, vulnerar la reserva de la investigación y el principio de presunción de inocencia.
- La procuradora para Lavado de Activos, Julia Príncipe, sostuvo hoy que el empresario Rodolfo Orellana “tiene brazos” que se extienden a todas las instituciones del aparato estatal, entre ellas la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Hay notarios, (personas) de recursos públicos, muchísima gente (involucrada)”, precisó.
- Informó que “en un inicio se abrió investigación contra Orellana por presunto delito de lavado de activos vinculado al tráfico de terrenos y apropiación de inmuebles, y que luego se amplió al delito de lavado vinculado al narcotráfico”. Agregó que su despacho tiene abiertas otras 12 investigaciones al referido abogado.
“Tendría
vínculos con el narcotráfico en Colombia, México y hasta en Italia”. “Es una
red, es una organización grande. No hay pruebas contundentes de sus ilícitos
porque saben encubrir su situación. En el Perú, las mafias colombiana, mexicana
e italiana están instaladas. No hay ningún cártel peruano. Son ellos”, reveló.
La Sala Penal Nacional
La
Sala Penal Nacional ordenó la detención preventiva por 15 días de Rodolfo
Orellana y de su abogado Benedicto Jiménez por los presuntos delitos de lavado
de activos y asociación ilícita para delinquir. Desde el 2001, Orellana acumula 35 acusaciones repartidas
entre Lima, Callao y Piura. Estas van desde denuncias por estafa, apropiación
ilícita hasta tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Además, es
implicado en el caso de La Centralita.
La medida, que ordena además la captura de 20 personas involucradas, fue
dispuesta a solicitud de la fiscal Marita Barreto Rivera, quien investiga a
ambos. La fiscal a cargo de la investigación, informó que “se han congelado las
cuentas de la organización (liderada por Orellana) y que se dictó el
impedimento de salida del país para los otros implicados” en el caso. Carlos Camacho, el vocero del abogado
denunciado, informó que continuará
en la clandestinidad porque considera que en la actualidad no hay garantías
para que tenga “un debido proceso”.
La Policía Nacional detuvo al
abogado Benedicto Jiménez en las instalaciones de la revista Juez Justo.
El detenido calificó de arbitraria la detención.
Levantamiento de Inmunidad
Además,
pidió que se solicite al Congreso el levantamiento de la inmunidad
parlamentaria de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo
Orden de detención para:
- Ludith Orellana Rengifo, hermana de Orellana.
- Churchill Ríos Vela o Churchil Orellana Rengifo.
- Paola Alicia Cortés Guerrero.
- Jorge Antonio Cortés Guerrero.
- Wilmer Arrieta Vega.
- Julio Augusto Azpilcueta Temoche.
- Jorge Enrique Flores Yupanqui.
- José Alfredo Irazabal Napa.
- Veronikha Adrian Santisteban.
- Carlos López Noriega o Cayo López Reátegui.
- Oscar Omar Pantoja Barrero.
- Iris Fabiola Ulloa Infante.
- José Antonio Valderrama Contreras.
- Rosalia Vargas Shaus.
- Jhony Omar Vásquez Hummel.
- Manuel Asuncion Villacrez Arevalo.
- Hernán Villacrez Torres.
En
el caso de Rodolfo Orellana Rengifo (exprocurador José Ugaz recordó
que ya son ocho años desde que se viene denunciando sin éxito alguno)
Clan
- En el reporte de denuncias también figuran personajes de la red implicados en un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Están Ludith Orellana Rengifo, hermana y socia de Rodolfo Orellana, con 11 denuncias penales por extorsión, lavado de activos. Churchill Ríos Vela, quien también utiliza el apellido Orellana Rengifo, con cinco denuncias por estafa. Hernán Villacrez Torres, a quien el informe de la UIF señala como “solicitante de depósitos a favor de Orellana”, registra siete denuncias penales. Jorge Cortes Martínez, presunto testaferro de Orellana.
- Wilmer Arrieta Vega, presunto testaferro de Orellana. Jorge Bravo Manco, presunto testaferro de Orellana. Hermógenes Cabrejos Sánchez, presuntos testaferros de Orellana.
Cargos
- En total, la lista inicial de 70 personas involucradas en la red de Orellana registran unas 456 denuncias penales, según un reporte entregado por la Fiscalía ante el Congreso, al cual Perú21 tuvo acceso. Orellana, registra 26 denuncias en Lima, cuatro en Piura, tres en Lurín y dos en el Callao. Solo cuatro de estas figuran como “archivo definitivo”. El resto de imputaciones abiertas van desde estafa, apropiación ilícita hasta tráfico ilícito de drogas. Otras cinco son por lavado de activos.
- Una de estas últimas, el caso 506010115-2010-360-0, registra el rubro de “resolución emitida”, del año 2011. Benedicto Jiménez aparece con cinco denuncias. Solo una –por falsedad genérica– está archivada, mientras otra de lavado de activos aparece como derivada, esta última del 2013.
- De otro lado, en base al informe de la Unidad de Inteligencia de la SBS, el programa dominical Panorama informó que las transacciones que habrían realizado las personas del entorno de Orellana incluyen a conocidos investigados por Tráfico Ilícito de Drogas y a ciudadanos chinos acusados por redes de proxenetismo y trata de blancas.
- Incluso, hasta exministros prófugos del periodo fujimorista. En la investigación de la SBS se detalla que habrían 83 implicados en la red del abogado y empresas vinculadas a él como Consorcio CMIS E.I.R.L., Orellana Asesores, Juez Justo TV S.A.C.
Empresas
Coopex,
Estaría
asociado con de propiedad del mismo implicado”. La cuestionada Cooperativa de Ahorro y Crédito para los
Exportadores (Coopex), vinculada al abogado Rodolfo Orellana, conocida por
emitir numerosas cartas fianza por varios millones de manera irregular para
obras públicas en Chimbote, también registró denuncias en el Cusco.
Brida
SAC
- Vinculada al empresario, pretende quedarse con terrenos de la institución alegando que mejoró la infraestructura de ambos predios dos locales de la Fundación por los Niños del Perú en Surco y Chaclacayo. La familia de Orellana habría ocupado ilegalmente un wawa wasi (albergue infantil) en Chaclacayo. “El caso fue denunciado ante el Congreso de la República, pero no inician una investigación en su contra porque
- El segundo asunto (N° 001-2011) tiene como demandante a la empresa Brida Industrial SAC, y la parte demandada es la Fundación por los Niños del Perú. “La materia es pago por concepto de obras y mejoras. Este proceso se encuentra suspendido debido a una denuncia formulada por la Procuraduría del Ministerio de Justicia ante la 43° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima”, señala el pronunciamiento.
Orellana,
Asesores y Consultores SAC
- El BCP el 27 de octubre de 2010 reportó operaciones financieras de la empresa Orellana, Asesores y Consultores SAC por US$2,035,994 por estar vinculada al abogado.
- El Banco Interbank mediante ROS del 30 de junio de 2011 reportó operaciones de Churchill Orellana por US$441,943 por estar vinculado a Rodolfo Orellana.
- Asimismo, el ente jurídico aclaró que solo tramitaron en el Centro de Aribitraje dos casos relacionados con el Grupo Orellana entre el periodo del 2009-2013 y que solo han emitido un fallo.
- Explicó que en el primero de ellos (N° 003-2009) la demandante es Pilar Catia Angulo Ríos y el demandado es ABC GRUOP. “La materia por resolverse es la restitución de un bien inmueble. Este caso se encuentra inactivo, porque la parte accionante no ha vuelto a nombrar árbitro”, indica el comunicado.
- El documento incluye a “Churchill Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de Orellana), William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC, que utilizaron el sistema financiero para recibir, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por US$2’329,179.
Colegio de Abogados de Lima
Rodolfo
Orellana controlaba arbitrajes en el Colegio de Abogados de Lima y denunció
que, en un caso, presentó un escrito con anexos con fecha posterior. El Colegio
de Abogados de Lima (CAL) dispuso la reorganización y reestructuración de su
Centro de Arbitraje y Dirección de Ética Profesional debido a las versiones de
que el abogado y empresario Rodolfo Orellana, investigado por presuntos casos
de corrupción y participación en el crimen organizado, habría colocado gente de
su confianza en esa instancia y tendría una supuesta injerencia en los fallos
que se emiten.
Tribunales
Arbitrales. Orellana controlaba seis de los 11 tribunales arbitrales.
Gerencia de Imagen de la
Fiscalía de la Nación
El
ámbito de influencia de Rodolfo Orellana Rengifo llega a niveles insospechados.
La Comisión Especial Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de
la Fiscalía de la Nación acaba de abrir una indagación al exgerente de Imagen,
Raúl Sánchez Villacorta, por una nota de prensa de dos párrafos y apenas 87
palabras donde se informó que la investigación contra Orellana Rengifo sería
asumida por la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio, por disposición del entonces titular del Ministerio Público, José
Antonio Peláez Bardales.
Este
diario se comunicó con Sánchez Villacorta, quien mostró su extrañeza por la
denuncia. Pese a ello, dijo que la investigación ayudará a determinar la
discrecionalidad que tiene un gerente de imagen para emitir una nota de prensa
sobre el caso Orellana y de cualquier otro.
Afectados
Caso
Hospital Hermilio Valdizán -
A
través de Coopex intentan apropiarse de un lote del área de parqueo y jardines
del hospital Hermilio Valdizán. , la división del área se realizó con una
resolución falsa de la Municipalidad de Lima, institución encargada de la
administración de la Beneficencia Pública.
Caso
Coopemar
Los
denunciantes pertenecen a la cooperativa Coopemar y a la comunidad de
extrabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos, (programa Cuarto
Poder). La presidenta de Coopemar,
Clara García, afirmó que le crearon una deuda ficticia por US$800 mil a esta
cooperativa, supuestamente contraída con una constructora hace diez años, la
cual luego fue validada por dos liquidadoras que estarían vinculadas a
Orellana. Uno de estos liquidadores, a su vez, vendieron una parte del terreno
de esa asociación, en Ventanilla, a ciudadanos chinos a un precio subvaluado.
Caso
Predio Santa Clara
Otro
caso, Raquel Delgado sostuvo que le despojaron de un predio en Santa Clara,
“valiéndose de un laudo arbitral falso donde nos hicieron una deuda, y a través
de una sentencia nos liquidaron”.
Caso
denuncias a la Prensa
- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las denuncias millonarias que el abogado Rodolfo Orellana ha presentado contra periodistas y medios de comunicación que difunden las denuncias que recaen en su contra por los presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico.
- El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, sostuvo que “si un periodista joven recibe una demanda de 10 millones de dólares y está citado a una audiencia judicial para que informe sobre una noticia que publicó, probablemente tenga la posibilidad de autocensurarse”.
- A pesar que aseguró que este tema en específico no se trató en la reunión que entabló con Enrque Mendoza, titular del Poder Judicial (PJ), sí recordó que este exhortó hace unos días a los jueces a que tengan más cuidado al admitir una denuncia “cuando vean una voluntad censuradora, no tratando de resarcirse de un daño, sino con una voluntad de acallar a través de un juicio”.
- Por su parte, Enrique Mendoza evitó referirse en particular al caso de Rodolfo Orellana pero indicó que “debemos garantizar que los jueces estén resguardados y evitarles presiones, esa es nuestra principal preocupación, que el juez que vea un asunto y lo rechace o lo acepte sea con la debida autonomía, que ese juez no resuelva por presiones”.
- Querellas ya admitidas, Orellana? Trataría inmovilizar a los medios para que no informen sobre sus actividades, Contamos alrededor de 20, pero tenemos conocimiento de nuevas querellas en los últimos días. Encontrar patrones que demuestren ante el Poder Judicial (PJ) que se trata de maniobras para que la justicia se dirija contra los medios.
Caso Centralita Ancash
El
Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia del Santa solicitó a la Fiscalía
Supranacional, ahora a cargo del caso ‘La Centralita’, que incluya en la
investigación al abogado Orellana y a otras 50 personas.
Caso seguimiento a
Procuradora
Benedicto
Jiménez, abogado de Rodolfo Orellana, reconoció –en una manifestación fiscal
del 18 de febrero de 2013– que le hizo seguimiento a Julia Príncipe,
procuradora de lavado de activos.
“Las
filmaciones siempre se editan para sacar lo que consideramos más importante
como noticia. Por ejemplo, donde aparece el policía abriéndole la camioneta (a
Príncipe), donde está la procuradora comprando pollos… desde el primer día que
se hicieron las filmaciones tuve conocimiento y dominio del hecho, como
director (de la revista Juez Justo) elaboré el plan para demostrar la comisión
delictiva que es el peculado de uso (de la procuradora) y opté por darle la
información a la revista Vox Pópuli”, detalla el documento.
Caso denuncia a periodista
- La periodista Milagros Leiva denunció en su programa “Sin Peros en la Lengua” que el abogado y empresario Rodolfo Orellana, investigado por presuntos actos de corrupción y lavado de activos, le envió una carta de conciliación, advirtiéndole que podría demandarla por US$100 millones si es que no deja de hablar de él en su programa.
- “El señor Orellana Rengifo me acaba de mandar una carta de conciliación porque me he atrevido a hacer mi trabajo de investigar. Yo no hice inventos ni ‘bullying mediático’ (sobre su caso), ni dije que usted lidere una mafia de lavado de activos, todo ello lo sostienen la procuradora Julia Príncipe, el procurador Christian Salas y una fiscal”, explicó la conductora del espacio.
- Milagros Leiva aseguró no tenerle miedo a Orellana y le exhortó a que deje de ser prepotente con los periodistas, pues ya son 17 los querellados, cuyos casos han sido admitidos con celeridad en el Poder Judicial y el Ministerio Público. “Personalmente, no le tengo miedo”, resaltó.
Caso
Polideportivo de San Borja.- Programa Cuarto Poder
Denunció
que Orellana, a través de Pedro Landa –quien forma parte de su organización–
intenta apropiarse de un terreno de tres hectáreas que ocupa el Polideportivo
de San Borja.
Caso Colegio Clorinda Matto
de Turner, en Cusco
- El informe final de la Comisión Multipartidaria encargada de investigar el ‘Caso de Colegios Emblemáticos’, y al que Perú21 tuvo acceso, detectó irregularidades en la edificación del colegio Clorinda Matto de Turner, en Cusco, en complicidad con Coopex.
- El documento de la ‘megacomisión’, del 6 de julio de 2012, detalló que “en la etapa de elaboración del expediente técnico del plantel se pagó más de S/.6’130,224,34 de adelanto para la ejecución de la obra”. Para ello, precisó, “se firmó un contrato que no se ajustó al proyecto contemplado en las bases de exoneración 0116-2010- ED-UE permitiéndose la entrega de una carta fianza emitida por Coopex, que está fuera del ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)”.
- Esta cooperativa emitió el referido instrumento financiero para esa obra en el Cusco respaldada por una disposición del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote luego de que declarara fundada una acción de amparo interpuesta por Rafael Villarreal contra el OSCE.
- De esa manera, el juzgado, con fecha 16 de junio de 2010, concedió una medida cautelar genérica a Coopex como institución autorizada para emitir cartas fianza.
Caso seguimiento a
Congresista
La
Policía ubicó a Alfredo Cabrera Aznarán, un estudiante que admitió haber
trabajado, entre agosto del 2012 y mayo del 2013, como conserje en el Estudio
Jurídico “Asesores & Consultores Orellana”. El joven indicó que, por indicación de Benedicto Jiménez, el
15 de enero del 2013 fue hasta Migraciones para solicitar el movimiento
migratorio de García Belaunde. Jiménez
admitió que la información fue publicada en “Juez Justo”, con lo que además
denunció a García Belaunde ante la Comisión de Ética.
Caso amenazas a Congresista
El
congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) denunció que tanto él, su
familia y sus asesores son víctimas de amenazas de muerte debido a las
constantes denuncias que formula sobre los presuntos actos ilícitos del abogado
Rodolfo Orellana Rengifo. Dos
asesores y un asistente que trabajaban en mi despacho han renunciado por temor
a represalias. Por si fuera poco, somos víctimas de persecución por parte del
personal de la revista Juez Justo, vinculada a Orellana, *que realiza
acusaciones de toda índole sin fundamento alguno”, *añadió. “Desde agosto de
2013 hasta la actualidad, a través de llamadas telefónicas me dicen: ‘Cuídate y
cuida a tu familia’, o solo llaman y cuelgan en la madrugada. También nos hacen
‘reglaje’ desde el Congreso hasta nuestras casas. Nos toman fotografías”,
explicó en diálogo con Perú21.
Caso Sunarp
Existen
otras búsquedas registradas en la Sunarp referidas a otros congresistas. En la
lista aparecen los nombres de Víctor Crisólogo Espejo, Mesías Guevara
Amasifuen, y Juan Carlos Eguren. Todas ellas con fecha noviembre del 2011.
Caso reunión con Ramos
Heredia
La
revelación de la reunión con el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, ha
desencadenado en toda una serie de denuncias sobre nexos de Rodolfo Orellana
con distintas entidades del Estado. La última acusación llega hasta la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Caso Programa de TV Juez
Justo
¿Qué
tipo de participación tiene su patrocinado en la revista Juez Justo?
Él
(Orellana Rengifo) creó Juez Justo pero luego me lo transfirió Actualmente, no
tiene ningún cargo en la revista.
2005 Vinculo a abogado
denunciado
“Según
PEN°11820070, Churchill Ríos Vela, hijo adoptivo de Orellana, fue beneficiario
de un poder (18/11/2005) para tener amplia potestad (vender, hipotecar,
arrendar, etc.) sobre tres inmuebles otorgado por Laura More Tejada, hermana de
Ricardo More Tejada, presunto narcotraficante que utilizaba a su hermana Laura
para lavar sus activos.
2007 Vinculo a abogado
denunciado
El
Reporte de Operaciones sospechosas (ROS), dice que Orellana (el 20/09/2007),
“fue ordenante de transferencia a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo
Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con clorhidrato de cocaína del
cartel Tijuana. Además, según información de Inteligencia, esta sería la pareja
sentimental de Orellana Rengifo”.
2011 Tráfico Ilícito de
Drogas
Hermanos
Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, están siendo investigados
en un mismo caso (3406010106-2011-808-0 del 04/10/2011) por narcotráfico”.
2002
– 2011 Vinculo a abogado denunciado
“Churchill
Bruce Orellana Rengifo o Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo de Orellana),
William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez Torres y la empresa
Orellana Asesores y Consultores SAC, utilizaron el sistema financiero para recibir,
de terceros, dinero en efectivo de presunta procedencia ilícita por la suma de
US$2’329, 179 (Junio 2002 a 2011), los hechos antes indicados configurarían
actos de transferencia vinculados al lavado de activos”.
2010
BCP reportó
“Banco
de Crédito del Perú mediante ROS del 14 de setiembre de 2010 reportó
operaciones financieras de Rodolfo Orellana por US$1’551,718, al tomar
conocimiento, por medios periodísticos, que el citado abogado estaría siendo
investigado por diversos delitos”.
Vinculo
a abogado denunciado
Hernán
Villacrez por US$ 613,024 por estar vinculado a Orellana.
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